证券代码：300613             证券简称：富瀚微             公告编号：2022-066
债券代码：123122             债券简称：富瀚转债

                   上海富瀚微电子股份有限公司
                       关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 18 日召开第
四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董
事长杨小奇先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任万建军先生（简
历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。万建军先生董
事会秘书任职生效后，公司董事长杨小奇先生不再代行董事会秘书职责。
    万建军先生现任公司董事、副总经理，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘
书任职资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情
形。万建军先生熟悉履职相关的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职
业操守，具有履职能力。
    万建军先生的联系方式如下：
    电话：021-61121558
    传真：021-64066786
    电子邮箱：stock@fullhan.com
    联系地址：上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼


    特此公告！
                                           上海富瀚微电子股份有限公司董事会
                                                            2022 年 7 月 18 日
    附件：

                                万建军先生简历
    万建军先生，生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业
于西安交通大学。1998 年至 1999 年，任广东美的集团工程师；1999 年至 2000 年，
任深圳市矽谷电子系统有限公司工程师；2000 年至 2003 年，任武汉汉网高技术有限
公司部门经理；2004 年参与创立富瀚有限，于 2015 年 1 月-2019 年 4 月曾任公司副
总经理、总工程师；2019 年 4 月至今担任眸芯科技（上海）有限公司副总经理，2021
年 11 月起担任眸芯科技（上海）有限公司董事。2021 年 8 月至今任公司董事、副总
经理。
    截至本公告日，万建军先生直接持有公司股份 175,841 股，占公司股份的 0.08%。
万建军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规
定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.5 条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委
员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。