证券代码：300613           证券简称：富瀚微          公告编号：2022-087

债券代码：123122           债券简称：富瀚转债


                上海富瀚微电子股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况
   上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
通知已于 2022 年 10 月 21 日以书面、邮件等方式发出。本次监事会于 2022 年
10 月 27 日以现场表决方式召开。本次监事会应参加表决 3 人，实际参加表决 3
人。本次监事会会议由监事会主席陈晓春主持，会议的召集、召开、表决符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、 监事会会议审议情况
   1、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
   经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程序
符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   2、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权
期行权条件成就的议案》
   根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草
案）》及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2021
年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件均已经成就，本次
可行权的激励对象均已满足行权条件，经核查，其作为激励对象的主体资格均合
法、有效。同意公司为本次可行权的激励对象办理行权的全部事宜。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3、审议通过《关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权
的议案》
    经审议，监事会认为：本次激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共
和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权
激励管理办法》规定的激励对象条件，均不存在《管理办法》第八条规定的不得
成为激励对象的情形，本次激励计划预留授予的激励对象中不包括公司独立董事、
监事。其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

     公司 2022 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就。预留授权日符合
《管理办法》以及《激励计划》及其摘要中有关授权日的相关规定。
     综上，监事会同意以 2022 年 10 月 27 日为预留授权日，向符合授予条件的
5 名激励对象授予股票期权 6.74 万份，未授予的 4.66 万份作废，行权价格为 65.22
元/份。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     4、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
     公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降
低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的
必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，
公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司增加外汇套期保值额度符合公司
业务发展需求，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。
因此，我们同意公司此次增加外汇套期保值业务额度。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第四届监事会第四次会议决议


    特此公告。




                                        上海富瀚微电子股份有限公司监事会
                                                         2022 年 10 月 28 日