证券代码：300613                证券简称： 富瀚微       公告编号：2022-096
债券代码：123122                债券简称： 富瀚转债

                     上海富瀚微电子股份有限公司
           关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议决定于 2022 年 12 月 22 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，现将本次会
议的有关事项通知如下：
       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
       2、股东大会的召集人：公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，
决定召开 2022 年第二次临时股东大会。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       4、会议召开日期、时间
       （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 22 日（星期四）下午 14:30
       （2）网络投票时间：2022 年 12 月 22 日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
12 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 22
日 9:15-15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场
会议
       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投
票时间内通过上述系统行使表决权
       公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 12 月 16 日
    7、出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
   于2022年12月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师及其他相关人员；
   8、现场会议召开地点：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室

    二、会议审议事项
    1、审议事项（表 1）
                                                                 备注
议案编码                    议案名称                    本列打勾的栏目可以投
                                                                  票
  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案
  1.00     《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》                √

    2、披露情况
    上述议案已由公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同
日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    议案 1 以普通决议方式进行表决；议案 1 的表决结果需对中小投资者进行
单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、会议登记事项
    1、登记时间：2022 年 12 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00。
    2、登记地点：上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼，上海富瀚微电子股
份有限公司证券部
    3、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、委托人签署的股东授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身
份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；由法人股东委托
代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章、法人授权
委托书、法人股东账户卡进行登记；
    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，股东请
填写附件的《参会股东登记表》（附件三），传真或信函于 2022 年 12 月 20 日
下午 17:00 前送达或传真至公司证券部)，不接受电话登记；
    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到场办理登记手续。
    4、其它事项：
    （1）现场会议联系方式：
    联系人：证券部
    电话：021-64066785   传真：021-64066786
    邮箱：stock@fullhan.com
    地址：上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼
    （2）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及
及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
   1、公司第四届董事会第七次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。
    特此通知。
                                       上海富瀚微电子股份有限公司董事会
                                                         2022 年 12 月 7 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会授权委托书
附件三：股东参会登记表
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350613
    2、投票简称：富瀚投票。
    3、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决
意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月22日（现场股东大会召开
当日）上午9:15至下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：

                               上海富瀚微电子股份有限公司
                        2022 年第二次临时股东大会授权委托书


         兹全权委托                先生（女士）代表本人（本公司）出席上海富瀚微
   电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议
   审议的各项议案按以下指示行使投票权。本人（本公司）对本次股东大会议案的
   表决意见如下（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决）：

                                                         备注                表决意见
议案编码                  议案名称                     本列打勾
                                                       的栏目可      同意       反对      弃权
                                                         以投票
            总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                                      √
                          提案
非累积投票提案

  1.00     《关于补选第四届董事会非独立董
                                                           √
           事的议案》
   注：1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”
   的按废票处理；2.授权委托书复印有效；3、法人股东委托须加盖公章及法定代表人签字；4、
   本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。


   委托人签名或盖公章：

   身份证号码或统一社会信用代码：

   委托股东持股数：

   委托股东股票账号：

   受托人签名：

   受托人身份证号：

   委托日期：
附件三：


                上海富瀚微电子股份有限公司
                       股东参会登记表


   个人股东姓名/法人股东名称


个人股东身份证号/法人股东注册号


    股东账号                        持股数量


出席会议人员姓名                    是否委托


   代理人姓名                     代理人身份证


    联系电话                        电子邮箱


    联系地址                          邮编


                备注