证券代码：300620             证券简称：光库科技          公告编号：2018-090


                         珠海光库科技股份有限公司
                    2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
       1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
       3、本届股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
       4、本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。中小股东是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。


   一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1、会议召开时间
   （1）现场会议召开时间：2018 年 10 月 29 日（星期一）下午 15：00
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 10 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为：2018 年 10 月 28 日下午 15:00 至 2018 年 10 月 29 日下午
15:00 期间的任意时间。
       2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号公司会
议室
       3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
       4、会议召集人：公司董事会
       5、会议主持人：董事长 Wang Xinglong 先生
       6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 60,000,000 股，占上市公司总股份
的 66.6482％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 60,000,000 股，占上市公司总股份
的 66.6482％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    3、公司部分董事、全体监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理
人员列席了本次会议。
   二、提案审议表决情况
   （一）审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

   总表决情况：
    同意 60,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师见证情况
    北京德恒（深圳）律师事务所委派郭耀森律师、欧阳婧娴律师对本次股东大会
现场会议进行了见证并出具法律意见认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场
出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决
程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
    2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司 2018 年第
二次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告。


                                                珠海光库科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2018 年 10 月 29 日