证券代码：300620           证券简称：光库科技       公告编号：2019-011


                     珠海光库科技股份有限公司
       监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分
                   授予日激励对象名单的核查意见

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
有关法律、法规及规范性文件以及公司《2018 年限制性股票激励计划》（以下
简称“《激励计划》”）和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，对本次预留部分限制性股票授予日激励对象名单进行
审核，发表核查意见如下：
    1、列入本次激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格。
    2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、列入本次预留部分限制性股票激励对象名单的人员符合《管理办法》等
文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。激励对象中
不包括公司监事、独立董事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女。
    综上，公司监事会认为，本次预留部分限制性股票授予的激励对象均符合相

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关法律、法规及规范性文件所规定的条件，公司设定的激励对象获授预留部分限
制性股票的条件已经成就。监事会同意以2019年1月18日作为预留部分限制性股
票的授予日，向21名激励对象授予32.8万股限制性股票。


    特此公告。


                                             珠海光库科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2019 年 1 月 18 日




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