证券代码：300620        证券简称：光库科技        公告编号：2019-015


                     珠海光库科技股份有限公司
    监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予
             激励对象名单的核查意见与公示情况说明

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、公示情况及核查方式
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关
规定，珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）对预留部分授予激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《珠海光库科技股
份有限公司章程》的规定，2019年1月18日公司第二届董事会第八次会议审议通
过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，并对预留部分授予激
励对象的姓名及职务进行了公示，相关公示情况及核查方式如下：
    1、公司对激励对象的公示情况
    公司除在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于向激励对象授
予预留部分限制性股票的公告》及《2018年限制性股票激励计划预留部分授予激
励对象名单》等文件，并通过公司内部宣传栏张贴了《2018年限制性股票激励计
划预留部分授予激励对象名单公示》，将本次预留部分授予激励对象名单及职务
予以公示。
    （1）公示内容：公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象姓
名及职务。
    （2）公示时间：2019年1月19日至2019年1月28日，时限达到10日。
    （3）公示方式：公司内部宣传栏公示。
    （4）反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相
关反馈进行记录。
    （5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人向公司监事会提出
异议，无反馈记录。
    2、关于公司监事会对预留部分授予激励对象的核查方式
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司监事会核查了本次预留部分授予激励对象的名单、身份证件、预留部分
授予激励对象与公司签订的劳动合同、预留部分授予激励对象在公司担任的职务
及其任职文件等。
    二、监事会核查意见
    公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对预留部分
授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
    1、列入本次激励计划预留部分授予激励对象名单的人员具备《公司法》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
    2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、列入本次激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象
条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
本次激励计划预留部分授予的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计
持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励
计划。
    综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的预留部分授予激励对象均符合
相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划预
留部分授予的激励对象合法、有效。

    特此公告。
                                             珠海光库科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                    2019 年 1 月 29 日