证券代码：300620                  证券简称：光库科技                 公告编号：2019-033


                              珠海光库科技股份有限公司
                         关于 2018 年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开第二届董事
会第九次会议，会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。现将公司2018年度利
润分配预案相关内容公告如下：
     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的
净利润79,917,211.68元，其中母公司实现净利润为73,297,044.33元。根据《公司章程》
规定，以母公司净利润73,297,044.33元为基数，按10%提取法定盈余公积金7,329,704.43
元 后 ， 加 上 上 年 末 未 分 配 利 润 120,308,966.35 元 ， 减 去 应 付 2017 年 度 普 通 股 股 利
17,600,000元，公司截至2018年12月31日可供分配利润为人民币168,676,306.25元。
     根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，
并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定，拟定2018年利润分配方案如下：
     以公司现有总股本90,353,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2
元（含税），合计派发现金股利人民币18,070,600元（含税），同时以资本公积金向全
体股东每10股转增0股。剩余未分配利润结转至以后年度。
     以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符
合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2018年度利润分配预案》具备合
法性、合规性及合理性。
     公司独立董事、监事会对本次利润分配预案发表了明确的同意意见。本次利润分配
预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
    特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
          董事会
      2019 年 4 月 9 日