珠海光库科技股份有限公司

                           2018 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表:
       本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关
法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2018 年度工
作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积
极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论 并提出了许多
合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体
利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股
股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，
现将 2018 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

   一、2018年度出席公司董事会和股东大会会议情况
       2018 年度，公司共计召开了 11 次董事会会议，本人亲自参加董事会会议共 11 次，没有
缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每次召开会议之前，获取
做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化
建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情
形。
       2018 年度，本人共列席 3 次股东大会，分别是 2017 年年度股东大会、2018 年第一次临
时股东大会和 2018 年第二次临时股东大会；每次股东大会会议上，本人积极听取现场股东提
出的问题和建议，以便更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。

   二、对公司重大事项发表独立意见情况
       2018 年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项发表独立意见如下：
       1、2018 年 1 月 22 日公司召开第一届董事会第十八次会议，本人就关于提高自有资金进
行现金管理额度议案发表了独立意见并被公司采纳。
       2、2018 年 3 月 30 日公司召开第一届董事会第二十一次会议，本人就 2017 年度利润分
配预案、董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事/非独立董事候选人提名、2018 年度董事、
高管薪酬等事项发表了独立意见并被公司采纳。
    3、2018 年 4 月 24 日公司召开第二届董事会第一次会议，本人就关于聘任公司高级管理
人员事项发表了独立意见并被公司采纳。
    4、2018 年 5 月 17 日公司召开第二届董事会第二次会议，本人就关于《公司 2018 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司 2018 年限制性股票激励计划设定指
标的科学性和合理性事项发表了独立意见并被公司采纳。
    5、2018 年 8 月 9 日公司召开第二届董事会第三次会议，本人就控股股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况、会计政策
变更事项发表了独立意见并被公司采纳。
    6、2018 年 8 月 14 日公司召开第二届董事会第四次会议，本人就关于调整公司 2018 年
限制性股票激励计划首次授予价格、关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票相关事项发表了独立意见并被公司采纳。

   三、专业委员会履职情况
    公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门
委员会。本人作为提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员，2018 年度按照 《公
司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委
员的职责。
     1、提名委员会：
    本人作为提名委员会委员，按照《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，搜
寻符合公司发展的优秀人才，进行沟通交流，保持联系，以满足公司选拔人才的需要。
    2018 年，提名委员会共召开 2 次会议，本人对公司董事会换届选举暨第二届董事会非独
立董事/非独立董事候选人提名、聘任公司高级管理人员的资格审查事项发表了意见并被公司
采纳。
    2、薪酬与考核委员会：
    本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核
委员会工作细则》等相关制度的规定，召集和主持薪酬与考核委员会会议，根据公司实际情
况，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核委员
会召集人的责任和义务。
    2018 年，公司薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，本人对关于公司董事、高级管理人员
薪酬议案、公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、公司 2018 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法等进行了研究、审查并提出了建议，已被公司采纳。
    3、战略委员会：
    本人作为战略委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会议事规则》
等相关制度的规定，对公司发展战略进行了深入研究，为公司明确未来发展方向，确定近年
的经营目标提供了建议并被公司采纳。
    2018 年，公司战略委员会共召开 2 次会议，本人对公司 2017 年年度报告及其摘要议案、
关于收购深圳加华微捷科技有限公司 100%股权的议案发表了意见并被公司采纳。

   四、对公司进行现场调查的情况
    报告期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间对公司进行了多次现场检查，了
解公司的生产经营情况和财务状况，时刻关注公司的外部环境对公司的影响，对公司生产经
营、制度建设、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行讨论，对公司重大投资、
生产、建设项目进行实地调研的情况，运用专业知识，履行独立董事的职责。

   五、在保护投资者权益方面所做的工作
    1、积极关注公司信息披露工作。使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披
露管理办法》等规定，在 2018 年度真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
    2、作为独立董事，本人认真有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营、
内部控制制度的完善、公司战略和募集资金使用情况，本人利用专业知识、独立、客观、公
正地行使表决权，切实维护公司和股东的利益。
    3、不断加强学习，提高履行职责的能力。积极学习相关法律法规和规章制度，提高专
业水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。

   六、培训和学习情况
    本人在 2018 年度认真学习了中国证监会、深交所等有关法律法规及相关文件，以期不
断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的风险防范提
供更好的意见，促进公司进一步规范运作。

   七 、其他工作情况
    1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
    2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会议情况发生；
    3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
    4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    2018 年，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》
等相关法律法规所赋予独立董事的各项权利，本人切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，
主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策
科学性，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发
展作出努力。2019 年，本人将继续加强学习，独立公正地履行独立董事职责，充分发挥自己
的专长，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

    特此报告。




                                                       珠海光库科技股份有限公司
                                                       独立董事：
                                                                       陈长水

                                                                    2019 年 4 月 8 日
                                                       联系邮箱：cschen@aiofm.ac.cn