证券代码：300620           证券简称：光库科技          公告编号：2019-036


                         珠海光库科技股份有限公司
                   关于回购注销部分限制性股票的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开第二届董事
会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现对有关事项说明
如下：

    一、2018年限制性股票激励计划简述
    1、2018年5月17日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，
审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等。公司独立董事
就本激励计划相关事项发表了独立意见，并公开征集投票权。广东精诚粤衡律师事务所
出具了《广东精诚粤衡律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划的法律意见书》，
上海荣正投资咨询股份有限公司就本次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。
    2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2018年5月18日起至
2018年5月27日止，在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议，无反馈记录。监
事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2018年5月29日出具了《监事会关
于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
    3、2018年6月6日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司
<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性
股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。激励计划获得2018年第一次临时股东大
会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予
限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。广东精诚粤衡律师事务所出具了
《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司2018年第一次临时股东大
会的法律意见书》，同日披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    4、2018年8月14日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，
审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》及《关于向
公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以
2018年8月14日作为授予日，向符合条件的67名激励对象首次授予210.5万股限制性股
票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激
励对象名单进行了核实。
    5、2018年9月4日，公司完成2018年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登
记工作，向61名激励对象授予202.5万股限制性股票，并披露了《关于2018年限制性股
票首次授予登记完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日期为2018年9月6日。
    6、2019年1月18日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于向激励对
象授予预留部分限制性股票的议案》，公司董事会认为《2018年限制性股票激励计划》
规定的预留部分授予条件已经成就，同意向21名激励对象授予32.8万股限制性股票，预
留部分剩余19.7万股额度作废。根据公司股东大会的授权，公司董事会确定公司限制性
股票激励计划预留部分的授予日为2019年1月18日。公司独立董事对此发表了同意的独
立意见，公司监事会对本次预留部分授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    7、公司已在内部对预留部分授予激励对象名单进行了公示，公示时间自2019 年1
月19日至2019年1月28日止，在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议，无反馈
记录。监事会对预留部分授予激励对象名单进行了核查，并于2019年1月 29日出具了《监
事会关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的核查意见与公
示情况说明》。
    8、2019 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会
议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2018 年限制性股票激
励计划首次授予部分的激励对象韦鲁鲁、甘泉已离职，根据公司《2018 年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对两人所持已获授但尚未解除限售的 16,000
股限制性股票进行回购注销，回购价格为 19.90 元/股。公司独立董事对此发表了同意的
独立意见。广东精诚粤衡律师事务所出具了《关于珠海光库科技股份有限公司回购注销
  限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。

       二、关于回购注销部分限制性股票的原因说明
       公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象韦鲁鲁、甘泉已离职，
  根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对两人所持
  已获授但尚未解除限售的 16,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 19.90 元/股；
  如果在回购注销上述限制性股票的手续完成之前，公司实施了 2018 年年度权益分派，
  则公司将召开董事会对上述限制性股票的回购价格做相应的调整。

       三、本次回购注销完成后的股本结构情况
       本次回购注销完成后，公司总股本将由目前的 90,353,000 股变更为 90,337,000 股，
  公司股本结构变动如下：
                                                                                 单位：股

                               本次变动前            本次变动            本次变动后
        股份性质
                          数量（股）    比例     限制性股票（股）   数量（股）        比例

一、有限售条件股份        68,353,000   75.65%        -16,000        68,337,000      75.65%

二、无限售条件流通股份    22,000,000   24.35%           -           22,000,000      24.35%

三、股份总数              90,353,000   100.00%       -16,000        90,337,000     100.00%

       本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分
  布仍具备上市条件。

       四、本次回购注销对公司的影响
       本次回购注销公司部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
  影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，
  尽力为股东创造价值。

       五、独立董事意见
       经核查，公司回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律
  法规及《公司章程》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》关于回购注销部
  分限制性股票的相关规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情
  形。因此，全体独立董事一致同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。
    六、监事会意见
    经审核，监事会认为：根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，本次对公司限制性股票激励计划所涉及的共计 16,000 股限制性股票进行回购注
销的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。同意公司本次回购注销部
分限制性股票事项。

    七、律师出具的法律意见
    广东精诚粤衡律师事务所认为：本次回购注销事宜已经履行了现阶段必要的审批程
序，符合《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次回购注销的事由、数
量、回购价格均符合《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销事宜
尚需经公司股东大会审议通过，公司尚需按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股
份注销登记手续。

    八、备查文件
    1、公司第二届董事会第九次会议决议；
    2、公司第二届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见；
    4、广东精诚粤衡律师事务所出具了《关于珠海光库科技股份有限公司回购注销限
制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。


    特此公告。




                                                   珠海光库科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2019 年 4 月 9 日