证券代码：300620          证券简称：光库科技           公告编号：2021-014


                        珠海光库科技股份有限公司
                   第二届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于
2021 年 3 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。会议通知及会议资料已于 2021 年 3 月 5 日以电话、邮件或直接送达方式送达全
体监事。本次会议由监事会主席卢建南先生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内
容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
    公司第二届监事会将于 2021 年 4 月 22 日任期届满，鉴于公司控股股东和实际控制
人发生变更，根据控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司提议，为完善公司治理
结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》等有关规定，监事会拟提前换届
选举，经公司股东提名，监事会审查被提名人的任职资格后，同意提名马三平先生、陈
发启先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起
三年。候选人简历详见附件。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代
表监事共同组成公司第三届监事会。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象王宏伟、
田伟因个人原因已离职而不再具备激励对象资格,根据《公司 2020 年限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定，本次对公司 2020 年限制性股票激励计划所涉及的 13,000 股
限制性股票进行回购注销的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。同
意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

   第二届监事会第二十三次会议决议。


    特此公告。


                                                     珠海光库科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                           2021 年 3 月 15 日
    附件：非职工代表监事候选人简历

    马三平先生：1977年10月出生，硕士研究生，2000年7月起先后就职于审计署兰州
特派办、中国证监会、神华集团及江山控股，2017年8月任珠海华发集团有限公司监察
审计室副主任；2018年6月至今任珠海华发集团有限公司审计部总经理；2019年8月至今
任珠海华发实体产业投资控股有限公司审计部总经理；2020年3月至今任珠海华发投资
控股集团有限公司监事长。
    截至公告披露之日，马三平先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为
失信被执行人的情形。


    陈发启先生：1967年1月出生，硕士研究生，1987年7月先后就职于湖南资兴矿务局、
珠海市中级人民法院，2019年5月至今任珠海华金资本股份有限公司首席风险官；2020
年4月至今任珠海华发实体产业投资控股有限公司副首席风险官。
    截至公告披露之日，陈发启先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为
失信被执行人的情形。