证券代码：300620            证券简称：光库科技           公告编号：2021-030


                          珠海光库科技股份有限公司
                    2021 年第二次临时股东大会决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
    3、本届股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
    4、本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。中小股东是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
       一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
   （1）现场会议召开时间：2021 年 3 月 31 日（星期三）下午 14:30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为：2021 年 3 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议
室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长 Wang Xinglong 先生
    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
       二、会议出席情况
       1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 52,424,496 股，占上市公司总股份
的 48.3101%。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 52,415,396 股，占上市公司总股份
的 48.3017％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 9,100 股，占上市公司总股份的 0.0084％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 9,100 股，占上市公司总股份的
0.0084％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 9,100 股，占上市公司总股份的 0.0084％。
    3、公司全体董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席
了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    1．以累积投票方式逐项审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董
事会非独立董事候选人的议案》

    1.1 审议通过《选举 Wang Xinglong 先生为公司第三届董事会非独立董事》

    表决结果：同意52,415,397股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股
东代理人所持有效表决股份总数的99.9826%。其中，出席会议的中小投资者的表决
情况为：同意1股，占该等股东有效表决权股份数的0.0110%。

    根据表决结果，Wang Xinglong 先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    1.2审议通过《选举李光宁先生为公司第三届董事会非独立董事》

    表决结果：同意52,415,398股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股
东代理人所持有效表决股份总数的99.9826%。其中，出席会议的中小投资者的表决
情况为：同意2股，占该等股东有效表决权股份数的0.0220%。

    根据表决结果，李光宁先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    1.3审议通过《选举郭瑾女士为公司第三届董事会非独立董事》

    表决结果：同意52,415,397股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股
东代理人所持有效表决股份总数的99.9826%。其中，出席会议的中小投资者的表决
情况为：同意1股，占该等股东有效表决权股份数的0.0110%。

    根据表决结果，郭瑾女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

    1.4审议通过《选举项佳先生为公司第三届董事会非独立董事》

    表决结果：同意52,415,397股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股
东代理人所持有效表决股份总数的99.9826%。其中，出席会议的中小投资者的表决
情况为：同意1股，占该等股东有效表决权股份数的0.0110%。

    根据表决结果，项佳先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    1.5审议通过《选举胡正然先生为公司第三届董事会非独立董事》

    表决结果：同意52,415,397股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股
东代理人所持有效表决股份总数的99.9826%。其中，出席会议的中小投资者的表决
情况为：同意1股，占该等股东有效表决权股份数的0.0110%。

    根据表决结果，胡正然先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    1.6审议通过《选举吴玉玲女士为公司第三届董事会非独立董事》

    表决结果：同意52,415,397股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股
东代理人所持有效表决股份总数的99.9826%。其中，出席会议的中小投资者的表决
情况为：同意1股，占该等股东有效表决权股份数的0.0110%。

    根据表决结果，吴玉玲女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

    2．以累积投票方式逐项审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董
事会独立董事候选人的议案》

    2.1审议通过《选举黄翊东女士为公司第三届董事会独立董事》

    表决结果：同意52,415,397股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股
东代理人所持有效表决股份总数的99.9826%。其中，出席会议的中小投资者的表决
情况为：同意1股，占该等股东有效表决权股份数的0.0110%。

    根据表决结果，黄翊东女士当选为公司第三届董事会独立董事。
    2.2审议通过《选举杨振新先生为公司第三届董事会独立董事》

    表决结果：同意52,415,397股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股
东代理人所持有效表决股份总数的99.9826%。其中，出席会议的中小投资者的表决
情况为：同意1股，占该等股东有效表决权股份数的0.0110%。

    根据表决结果，杨振新先生当选为公司第三届董事会独立董事。

    2.3审议通过《选举黄燕飞女士为公司第三届董事会独立董事》

    表决结果：同意52,415,397股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股
东代理人所持有效表决股份总数的99.9826%。其中，出席会议的中小投资者的表决
情况为：同意1股，占该等股东有效表决权股份数的0.0110%。

    根据表决结果，黄燕飞女士当选为公司第三届董事会独立董事。

    3．以累积投票方式逐项审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第三届监
事会非职工代表监事候选人的议案》

    3.1审议通过《选举马三平先生为公司第三届监事会非职工代表监事》

    表决结果：同意52,415,397股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股
东代理人所持有效表决股份总数的99.9826%。其中，出席会议的中小投资者的表决
情况为：同意1股，占该等股东有效表决权股份数的0.0110%。

    根据表决结果，马三平先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

    3.2审议通过《选举陈发启先生为公司第三届监事会非职工代表监事》

    表决结果：同意52,415,397股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股
东代理人所持有效表决股份总数的99.9826%。其中，出席会议的中小投资者的表决
情况为：同意1股，占该等股东有效表决权股份数的0.0110%。

    根据表决结果，陈发启先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

    4．以特别决议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    表决结果：同意52,422,196股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股
东代理人所持有效表决股份总数的99.9956%；反对2,300股，占该等股东有效表决
权股份数的0.0044%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,800股，占该等股东有效表
决权股份数的74.7253%；反对2,300股，占该等股东有效表决权股份数的25.2747%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    5．以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

    表决结果：同意52,422,196股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股
东代理人所持有效表决股份总数的99.9956%；反对2,300股，占该等股东有效表决
权股份数的0.0044%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,800股，占该等股东有效表
决权股份数的74.7253%；反对2,300股，占该等股东有效表决权股份数的25.2747%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    6．以普通决议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意52,422,196股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股
东代理人所持有效表决股份总数的99.9956%；反对2,300股，占该等股东有效表决
权股份数的0.0044%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,800股，占该等股东有效表
决权股份数的74.7253%；反对2,300股，占该等股东有效表决权股份数的25.2747%；
弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    四、律师见证情况
    北京德恒（深圳）律师事务所委派郭耀森律师、欧阳婧娴律师对本次股东大会
现场会议以视频方式见证并出具法律意见认为：公司本次会议的召集、召开程序、
现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及
表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    五、备查文件
   1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
   2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司 2021 年第
二次临时股东大会的法律意见》。
   特此公告。




                                               珠海光库科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 3 月 31 日