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公司公告

光库科技:光库科技独立董事关于相关事项的独立意见2021-04-02  

                                                  珠海光库科技股份有限公司

                        独立董事对相关事项的独立意见

   根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律、法规、规范性文件以及珠海光库科技股份有限公司(以下简称“公司”)的《独
立董事工作制度》《公司章程》等相关规定,我们作为公司独立董事,本着认真、负责
的工作态度,在详细问询和充分了解相关情况后,就 2021 年 4 月 1 日召开的第三届董
事会第一次会议相关事项进行了认真审查,发表如下独立意见:

   一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
       根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,我们认真核查相关人员
的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况,对聘任公司高级管理人员发表如下意见:
       1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规等规范性文件和
《公司章程》的有关规定,程序合法有效。
       2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件,未发现有《公
司法》第146条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,
也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。不属于被列为失信被执行人的情
形。
       3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养,其能够胜任公司相应
岗位的职责要求,有利于公司的发展,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
       综上,全体独立董事一致同意提请董事会聘任Wang Xinglong先生为公司总经理;
聘任吉贵军先生为公司常务副总经理;聘任吴国勤先生、夏昕女士、钟国庆先生、HE
ZAIXIN先生、ZHOU DENNIS CHI先生为公司副总经理;聘任吴炜先生为公司副总经理、
董事会秘书并代行公司财务总监职责。

   (以下无正文)
(以下无正文,为《珠海光库科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》
之签字页)



独立董事(签名):




    黄翊东                   黄燕飞                  杨振新




                                                         2021 年 4 月 1 日