证券代码：300620            证券简称：光库科技      公告编号：2021-046


                          珠海光库科技股份有限公司
                   第三届监事会第三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开情况

    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于

2021 年 6 月 4 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。会议通知及会议资料已于 2021 年 5 月 29 日以电话、邮件或直接送

达方式送达全体监事。本次会议由监事会主席马三平先生主持，会议的出席人数、

召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有

效。
       二、会议审议情况
       1、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
    公司监事会于近日收到监事会主席马三平先生的辞职报告，马三平先生原定
任期至 2024 年 3 月 30 日，现因个人原因辞去公司第三届监事会主席、非职工代
表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司监事会对马三平先生任职监事
会主席期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    经公司股东提名，监事会审查被提名人的任职资格，同意补选范燕鸿先生为
公司第三届监事会非职工代表监事，任期与本届监事会任期相同。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
       2、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
    公司2020年年度权益分派方案已于2021年6月4日实施完毕，根据公司2018
年第一次临时股东大会、2020年第一次临时股东大会的授权，董事会对《公司2018
年限制性股票激励计划（草案）》《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》回
购价格做相应调整。
     鉴于公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分已全部回购注销/解除限
 售完毕，本次对2018年限制性股票激励计划回购价格的调整仅针对首次授予部分，
 调整后，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由
 19.50元/股调整为19.30元/股。公司2020年限制性股票激励计划的回购价格由
 19.57元/股调整为19.37元/股。
     经审核，监事会认为：公司本次对限制性股票回购价格的调整，符合《上市
 公司股权激励管理办法》《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》《公司2020
 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序。
 因此，监事会同意对公司限制性股票回购价格进行调整。
     表决结果：以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
     3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
     经审核，全体监事认为：鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予的一
 名激励对象因个人原因已离职而不再具备激励对象资格，根据《公司2018年限制
 性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次对公司2018年限制性股票激励计划
 首次授予所涉及的3,000股限制性股票进行回购注销的事项，符合《上市公司股
 权激励管理办法》的相关规定。同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
     本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
     表决结果：以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
     4、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期及暂缓授
 予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
     经审核，全体监事认为：公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期
 及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售符合
《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》和《公
 司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，激励对象的解除
 限售资格合法、有效，同意公司在相应批次限制性股票限售期届满后按照激励计
 划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。
     公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激
 励对象共计63人，可解除限售的限制性股票数量43.88万股，占公司目前总股本
 10,851.67万股的0.4044%；暂缓授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的
 激励对象共计1人，可解除限售的限制性股票数量8万股，占公司目前总股本
10,851.67万股的0.0737%。
    表决结果：以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

    三、备查文件
    公司第三届监事会第三次会议决议。

    特此公告。




                                             珠海光库科技股份有限公司

                                                       监事会

                                                    2021 年 6 月 4 日
简历附件：

    范燕鸿先生：1962 年出生，毕业于中山大学商务管理专业，中山大学管理

学院 MBA 在职研究生。CRMA 国际注册风险管理确认师，会计师、审计师。1984

年 12 月至 1988 年 9 月任中共广东省乳源县委办公室科室秘书；1988 年 9 月至

1993 年 8 月任广东省乳源县审计局业务股室股长；1993 年 8 月至 2010 年 10 月

任珠海审计局业务科室科长；2010 年 9 月至 2018 年 6 月任珠海华发集团有限公

司集团审计部总经理；2018 年 6 月至今任珠海华发集团有限公司首席审计官、

监事。

    截至公告披露之日，范燕鸿未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定

的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。