证券代码：300620             证券简称：光库科技       公告编号：2022-003


                          珠海光库科技股份有限公司

                     第三届董事会第九次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况

       珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 18 日以现
场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第九次会议。会议通知及会议
资料于 2022 年 1 月 13 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事，与会董事
已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应
到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有
效。

       二、会议审议情况

       1、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授
予限制性股票的议案》

       鉴于参与《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）的公司高级管理人员吴国勤先生在授予日 2021 年 9 月 10
日前 6 个月内存在卖出公司股票的行为，公司董事会根据《中华人民共和国证券
法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计
划（草案）》的有关规定，决定暂缓授予吴国勤先生的限制性股票共计 2 万股，
在相关授予条件满足后再召开会议审议吴国勤先生限制性股票的授予事宜。
       鉴于公司 2021 年半年度权益分派方案已实施完毕，根据公司 2021 年第四次
临时股东大会的授权，董事会对 2021 年限制性股票激励计划的暂缓授予数量及
暂缓授予价格做相应调整：2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的 2 万股将调
整为 3 万股，暂缓授予价格将由 26.03 元/股调整为 17.35 元/股。
    截至目前，吴国勤先生的限购期已满。根据《管理办法》《激励计划（草案）》
的有关规定，公司董事会认为本激励计划暂缓授予部分的各项授予条件已经成就，
同意以 2022 年 1 月 18 日为暂缓授予部分的授予日，向激励对象吴国勤先生授予
限制性股票 3 万股，授予价格为 17.35 元/股。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
    公司监事会对此议案发表了审核意见，公司全体独立董事对此议案发表了同
意的独立意见。
    根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，
经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

    《关于向2021年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票
的公告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事对相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                 珠海光库科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2022 年 1 月 18 日