证券代码：300620           证券简称：光库科技         公告编号：2022-004


                        珠海光库科技股份有限公司

                    第三届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于
2022年1月18日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3
人。公司第三届监事会第十次会议通知及会议资料已于2022年1月13日以电子邮件或
直接送达的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席范燕鸿先生主持，会议的出
席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《珠海光库科技
股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限
制性股票的议案》
    公司监事会对本次暂缓授予相关事项进行审核，发表核查意见如下：
    鉴于参与《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）的公司高级管理人员吴国勤先生在授予日 2021 年 9 月 10 日前 6 个月内
存在卖出公司股票的行为，董事会根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案）》等有关规定，决定
暂缓授予吴国勤先生共计 2 万股限制性股票，在相关授予条件满足后再召开会议审
议吴国勤先生限制性股票的授予事宜。
    鉴于公司 2021 年半年度权益分派方案已实施完毕，根据公司 2021 年第四次临
时股东大会的授权，董事会对 2021 年限制性股票激励计划的暂缓授予数量及暂缓授
予价格做相应调整：2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的 2 万股将调整为 3 万股，
暂缓授予价格将由 26.03 元/股调整为 17.35 元/股。
    截至目前，吴国勤先生的限购期已满。监事会经核查后认为，吴国勤先生属于
公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对
象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    吴国勤先生符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励
对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划暂缓授予部分的各项授予条件已
经成就，同意公司以 2022 年 1 月 18 日作为暂缓授予部分的授予日，向激励对象吴
国勤先生授予限制性股票 3 万股，授予价格为 17.35 元/股。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    《关于向 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的
公告》具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。

    三、备查文件
    第三届监事会第十次会议决议。


    特此公告。




                                              珠海光库科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                   2022 年 1 月 18 日