证券代码：300620          证券简称：光库科技        公告编号：2022-044


                       珠海光库科技股份有限公司

                  第三届董事会第十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日以现
场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第十四次会议。会议通知及会
议资料于 2022 年 8 月 8 日以电子邮件或者直接送达等方式送达全体董事，与会
董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，
应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法
律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
    《公司2022年半年度报告》《公司2022年半年度报告摘要》详见公司刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
    2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
    以上意见及关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容详
见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
    3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会第十五次会议
部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司拟定于2022年9月
16日召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相
结合的方式召开。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
    具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022
年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
    3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                               珠海光库科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 8 月 19 日