证券代码：300622           证券简称：博士眼镜          公告编号：2019-011



                    博士眼镜连锁股份有限公司
               第三届监事会第十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
通知于 2019 年 3 月 29 日以电子邮件的形式发出，会议于 2019 年 4 月 10 日上午
11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际
参与表决监事 3 人。会议由监事会主席戴珏如女士召集和主持，董事会秘书杨秋
女士列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    《博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》刊登于中国证监
会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    2、审议通过了《<2018 年年度报告>及其摘要》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的实际经营情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年年度报告》、《博士眼镜连锁股份有限

                                     1
公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）刊登于中国证监会指定的信
息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审议，监事会认为《2018 年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司
2018 年度财务状况、经营成果及现金流量。
    《博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年度财务决算报告》刊登于中国证监会
指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    4、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润
51,106,815.52 元，按照 2018 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金
5,110,681.55 元，加上年初未分配利润 90,883,601.64 元，减去已发放的 2017
年 度 现 金 分 红 股 息 17,160,000.00 元 ， 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
119,719,735.61 元。
    在符合《公司章程》规定的相关利润分配政策的前提下，综合考虑公司 2018
年度经营情况与财务状况以及 2019 年度发展规划，并结合考虑广大投资者的诉
求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2018 年度的利润分配预
案为：以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 87,010,000 股为基数，按每 10 股派发
现金股利人民币 5.00 元（含税），共计分配现金股利人民币 43,505,000.00 元，
剩余利润作为未分配利润留存。同时以资本公积金每 10 股转增 4 股，共计转增
34,804,000 股。本年度不送红股。
    如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债
转股、股份回购等事项发生变化的，分配比例将按照现金分红总额、资本公积金
转增股本总额固定不变的原则进行相应调整。
    经审议，监事会认为公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公
司章程》等规定，兼顾公司经营发展需要及全体股东利益，利润分配预案的制订

                                       2
和决策程序合法合规。
    《博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年度利润分配预案》（公告编号：
2019-013 ） 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 ： 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于公司监事 2019 年度薪酬方案的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    公司监事均为公司员工，在公司兼任其他职位，根据《公司章程》的相关规
定，参照行业及地区的薪酬水平，结合公司监事人员岗位的主要范围、职责、重
要性及胜任能力等因素，公司 2019 年度监事人员薪酬方案具体情况如下：监事
人员按照其所处工作岗位、专业能力及绩效考核结果确定其薪酬，不另行领取监
事津贴。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    6、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经核查，监事会认为《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真
实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定
使用募集资金，并及时、真实、准备、完整地履行相关信息披露工作，不存在违
规使用募集资金的情形。
    《博士眼镜连锁股份有限公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2019-014）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    7、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经核查，监事会认为公司已建立了较完善的内部控制体系，符合相关法律法
规的要求和公司现行管理的需要，保证了公司经营活动的正常进行。报告期内，
公司内部控制体系合法、规范，并有效运行，《公司 2018 年度内部控制自我评

                                       3
价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的真实情况。
    《博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》刊登于中
国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    8、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审议，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券等相关业
务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。为保持公司审计工作
的持续性，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务
审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场情况与会计师事务所协商确
定其酬金。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    9、审议通过了《未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会
公告[2013]43 号）、和《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的
相关规定，公司编制了《博士眼镜连锁股份有限公司未来三年（2019 年-2021
年）股东回报规划》。
    《博士眼镜连锁股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》
刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审议，公司监事会认为本次金融工具相关会计政策变更，是公司根据财政
部颁布与修订的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行
变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益
的情形；本次发出存货计价方法变更，符合公司实际情况，能更公允的反映公司
的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，体现会计谨慎性原则，

                                    4
表决程序合法合规。同意公司本次会计政策变更。
    《博士眼镜连锁股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-015 ） 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 ： 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    11、审议通过了《关于全资子公司签署租赁合同暨关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审议，监事会认为：公司全资子公司与关联方的关联交易为公司日常经营
活动所需，遵循市场化原则，交易价格定价公允。上述关联交易的表决程序合法，
关联董事履行了回避表决义务。该关联交易不会损害本公司及非关联股东利益，
不会对公司的独立性产生不利影响。
    博士眼镜连锁股份有限公司关于全资子公司签署租赁合同暨关联交易的公
告》（公告编号：2019-016）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    12、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审议，监事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励
对象因个人原因申请离职并已办理完离职手续，不再具备激励对象条件，公司本
次回购注销不再具备激励对象条件的人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票
符合相关法律法规和公司 2018 年限制性股票激励计划的规定，程序合法合规，
不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，同意本次回购注销部分
限制性股票事宜。
    《博士眼镜连锁股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解
锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-017）刊登于中国证监会指定的信息
披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
    特此公告。

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    博士眼镜连锁股份有限公司
                      监事会
         二〇一九年四月十日




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