博士眼镜连锁股份有限公司
                     2018 年度独立董事述职报告


各位股东及代表：
    本人作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018
年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》、《独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求诚信、勤勉、尽责、
忠实的履行职责，维护公司利益和股东合法权益，出席公司的相关会议，认真审
议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立
作用，较好地维护了公司整体利益和公司股东的合法权益。现将 2018 年的工作
情况简要汇报如下：
     一、出席公司会议及投票表决情况
    2018 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人参加公司召开的董事会
和股东大会，认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司
经营管理层充分沟通，从而为董事会的科学决策发挥积极作用。本人认为公司各
次会议的召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
    2018 年度，公司累计召开 9 次董事会，本人出席 9 次；2018 年度，公司累
计召开 3 次股东大会，本人列席会议 1 次。本人对 2018 年度提交董事会的全部
议案进行了认真审阅，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益，
因此均投出赞成票，没有反对票及弃权票。
本报告期应 现场出席 以通讯方式                         是否连续两次未
                               委托出席董事会 缺席董事                出席股东大
参加董事会 董事会 参加董事会                           亲自参加董事会
                                   次数       会次数                    会次数
  次数       次数       次数                                 会议

     9         2        7            0           0          否            1

    二、发表独立意见情况
    （一）2018 年 1 月 11 日，对提交第三届董事会第一次会议审议的《关于续
聘 LOUISA FAN 女士为公司总经理的议案》、《关于续聘刘开跃先生为公司副总经
理的议案》、《关于续聘杨秋女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任张晓明先生
为公司副总经理的议案》、《关于聘任刘之明先生为公司副总经理的议案》、《关于

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聘任郑庆秋女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任何庆柏先生为公司副总经理
的议案》、《关于续聘杨秋女士为公司董事会秘书的议案》、《关于续聘张晓明先生
为公司财务总监的议案》发表了独立意见。
    （二）2018 年 1 月 26 日，对提交第三届董事会第二次会议审议的《关于调
整对外投资方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
    （三）2018 年 4 月 18 日，对提交第三届董事会第三次会议审议的《关于续
聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》发表了事前认可意见；对《关于使用部
分闲置自有资金购买理财产品的议案》、《2017 年度利润分配预案》、《关于公司
董事和高级管理人员 2018 年度薪酬方案》、《2017 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》、《2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司 2018 年度财
务审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见，并对 2017
年度关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独
立意见。
    （四）2018 年 4 月 27 日，对提交第三届董事会第五次会议审议的《博士眼
镜连锁股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表了独立
意见，并对公司 2018 年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性发表了
独立意见。
    （五）2018 年 6 月 1 日，对提交第三届董事会第六次会议审议的《关于调
整公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予数量的
议案》、《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》发表了独立意见。
    （六）2018 年 8 月 3 日，对提交第三届董事会第七次会议审议的《关于继
续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
    （七）2018 年 8 月 29 日，对提交第三届董事会第八次会议审议的《2018
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，并对 2018 年
半年度关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了
独立意见。
    （八）2018 年 10 月 25 日，对提交第三届董事会第九次会议审议的《关于
会计政策变更的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》发表
了独立意见。
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    以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
    三、任职董事会各专门委员会工作情况
    本人作为董事会审计委员会主任委员、战略委员会和薪酬与考核委员会委员，
2018 年积极参与各专门委员会的工作，主要履行以下职责：
    （一）任职审计委员会召集人的履职情况
    本人作为审计委员会的主任委员，按时组织召开会议，在任职期间组织召开
了 6 次审计委员会会议，分别审议通过了如下议案：《2017 年审计工作计划》、
《2017 年年度财务会计报表》、《2017 年年度内部审计工作报告》、《2018 年度内
部审计工作计划》、《2018 年第一季度内部审计工作计划》、《2017 年度审计报告
及财务报表（经初审）》、《2017 年第四季度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
《2017 年第四季度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》、
《<2017 年度报告>及其摘要》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配
预案》、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017 年度内部控制
自我评价报告》、《2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
说明》、《董事会审计委员会履职情况暨关于大华会计师事务所 2017 年度审计工
作总结报告》、《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》、《2018 年第一季
度报告》、《2018 年第一季度内审财务报告》、《2018 年第一季度募集资金存放与
使用情况的专项报告》、《2018 年第一季度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明》、《2018 年第一季度内部审计工作报告》、《2018 年第二季度内部审
计工作计划》、《<2018 年半年度报告>及摘要》、《2018 年半年度内审财务报告》、
《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2018 年半年度控股股
东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《2018 年第二季度内部审计工作报
告》、《2018 年第三季度内部审计工作计划》、《2018 年第三季度报告》、《2018 年
第三季度内审财务报告》、《2018 年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报
告》、《2018 年第三季度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《2018
年第三季度内部审计工作报告》、《2018 年第四季度内部审计工作计划》。
    （二）任职提名委员会委员的履职情况
    本人作为提名委员会委员，在任职期间，公司召开了 1 次提名委员会会议，
审议通过了如下议案：《关于审核公司总经理任职资格的议案》、《关于审核公司
副总经理任职资格的议案》。
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    （三）任职薪酬与考核委员会委员的履职情况
    本人作为薪酬与考核委员会委员，在任职期间，公司召开了 2 次薪酬与考核
委员会会议，分别审议通过了如下议案：《关于公司董事和高级管理人员 2018
年度薪酬方案的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于拟定公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
    四、现场办公的情况
    2018 年度，本人担任公司独立董事期间，利用参加股东大会、董事会的机
会，对公司进行多次现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况。并
通过与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来等方式，与公司其他董事、财务
负责人、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场
变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营管理
动态，切实履行了独立董事应尽职责。
    五、保护中小股东合法权益方面的工作情况
    （一）公司信息披露事务
    根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规及《公司章程》的相关规定，督促公司依法规范运作，真实、准确、完整、
及时、公平地履行信息披露义务，维护公司及股东的合法权益。
    （二）培训和学习
    本人已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，掌握中国证监会、深圳证券
交易所等监管部门最新的相关法律法规，并通过加强自身学习，不断加深对相关
法律法规的理解，提升对公司和股东合法权益的保护能力，提高自觉保护中小股
东合法权益的意识。
    六、其他说明
    1、未有提议召开董事会的情况；
    2、未有提议召开临时股东大会的情况；
    3、未有提议解聘会计师事务所的情况；
    4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    作为公司的独立董事，本人忠实的履行独立董事职责，积极参与公司审议事
项的决策，为公司的健康发展建言献策，感谢公司董事会及相关人员在本人工作
                                     4
中给予积极有效的支持和配合。2019 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，
认真学习相关法律法规，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护全体
股东特铁石社会公众股股东的合法权益。


     特此报告。




                                                         报告人：王扬
                                                   二〇一九年四月十日




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