证券代码：300622            证券简称：博士眼镜            公告编号：2020-032



                     博士眼镜连锁股份有限公司
             第三届监事会第二十一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次
会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件的形式发出，会议于 2020 年 4 月 27
日上午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3
人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席戴珏如女士召集和主持，董事会
秘书杨秋女士列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2020 年第一季度报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《博士眼镜连锁股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》（公告编号：
2020-033 ） 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 ： 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案（修订版）》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审议，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券等相关业
务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。本次续聘会计师事务

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所符合相关法律、法规规定，不会影响会计报表的审计质量。本次将年度审计报
告原拟签字注册会计师邱俊洲和覃业贵变更为拟签字注册会计师张燕和覃业贵
的相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股
东利益的情形。同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场情况与会计师事务所协
商确定其酬金。
    《博士眼镜连锁股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（修订版）
（公告编号：2020-034）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。
    特此公告。




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                                                                 监事会
                                                 二〇二〇年四月二十七日




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