证券代码：300622          证券简称：博士眼镜          公告编号：2021-009



                   博士眼镜连锁股份有限公司
                     关于董事会换届选举公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，
为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会
换届选举，并于 2021 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四
届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公
司董事会提名 ALEXANDER LIU 先生、LOUISA FAN 女士、刘开跃先生、杨秋女士、
刘之明先生、曾骏文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名王扬女士、
王瑛女士、徐小芳先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简
历详见附件）。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司
2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、
3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会中兼任公司高级
管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人尚需
报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第四届董
事会任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会的
正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事将继续依照法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。
    公司第三届董事会董事廖素华女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公


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司董事，也不在公司担任其他职务。廖素华女士在担任公司董事期间，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，廖素华女士未持有公司股份。
    公司第三届董事会独立董事单莉莉女士在公司新一届董事会产生后，不再担
任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。单莉莉女士在担任公司独立董事期
间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，单莉莉女士未持
有公司股份。
    公司及董事会对廖素华女士、单莉莉女士在在担任公司董事期间为公司做出
的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。




                                             博士眼镜连锁股份有限公司
                                                                董事会
                                                 二〇二一年一月十九日




                                  2
附件：



                     博士眼镜连锁股份有限公司

                    第四届董事会董事候选人简历


    一、非独立董事候选人简历
    （一）ALEXANDER LIU 先生，1962 年出生，中专学历，澳大利亚国籍。自
1993 年 3 月起，与 LOUISA FAN 女士以个体工商户形式开始经营管理博士眼镜品
牌和 President optical 品牌的眼镜连锁零售门店，并于 1997 年 4 月与 LOUISA FAN
女士创立公司，现任公司董事长。
    ALEXANDER LIU 先生持有公司 44,112,595 股股份，占公司总股本的 25.81%，
是博士眼镜的控股股东及实际控制人之一。ALEXANDER LIU 先生与 LOUISA FAN 女
士为夫妻关系，ALEXANDER LIU 先生与刘开跃先生为兄弟关系，ALEXANDER LIU
先生的表弟与郑庆秋女士为夫妻关系。除此之外，ALEXANDER LIU 先生与其他持
有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形。
    （二）LOUISA FAN 女士，1969 年出生，硕士研究生学历，澳大利亚国籍。
自 1993 年 3 月起，与 ALEXANDER LIU 先生以个体工商户形式开始经营管理博士
眼镜品牌和 President optical 品牌的眼镜连锁零售门店，并于 1997 年 4 月与
ALEXANDER LIU 先生创立公司，现任公司董事、总经理。
    LOUISA FAN 女士持有公司 38,420,935 股股份，占公司总股本的 22.48%，是
博士眼镜的控股股东及实际控制人之一。LOUISA FAN 女士与 ALEXANDER LIU 先生
为夫妻关系，ALEXANDER LIU 先生与刘开跃先生为兄弟关系，ALEXANDER LIU 先
生的表弟与郑庆秋女士为夫妻关系。除此之外，LOUISA FAN 女士与其他持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不
属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在不适合担任公司董事的情形。
    （三）刘开跃先生，1963 年出生，中专学历，中国国籍，无境外居留权。
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2001 年入职公司，历任公司人事经理，现任公司董事、副总经理。
    刘开跃先生持有公司 890,002 股股份，占公司总股本的 0.52%，通过建水县
江南道企业管理有限公司间接持有公司 2,225,078 股，占公司总股本的 1.30% ，
ALEXANDER LIU 先生与刘开跃先生为兄弟关系，ALEXANDER LIU 先生与 LOUISA FAN
女士为夫妻关系，刘开跃先生的表弟与郑庆秋女士为夫妻关系。除此之外，刘开
跃先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形。
    （四）杨秋女士，1969 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留
权。2003 年入职公司，历任公司财务部经理、财务总监，现任公司董事、副总
经理、董事会秘书。
    杨秋女士持有公司 1,077,013 股股份，占公司总股本的 0.63%，通过建水县
江南道企业管理有限公司间接持有公司 1,612,017 股，占公司总股本的 0.94%。
杨秋女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形。
    （五）刘之明先生，1972 年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。
1997 年入职公司，历任公司人力资源部经理、总经办主任、工程部经理，现任
公司董事、副总经理、投资发展部总监。
    刘之明先生直接持有公司 569,461 股股份，占公司总股本的 0.33%，通过建
水县江南道企业管理有限公司间接持有公司 60,616 股，占公司总股本的 0.04%。
刘之明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形。
    （六）曾骏文先生，1961 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士
学位，毕业于美国 Meharry 医学院。1998 年 3 月至今历任中山大学中山眼科中
心主任助理、教授、副主任、医院副院长、验光配镜中心主任、视光学系副主任、
眼科与视光学系主任，现任屈光与低视力专科主任；2014 年 9 月至今担任中华
眼视光学与视觉科学杂志编委；2014 年 11 月至今担任全国卫生产业企业管理协


                                    4
会视光产业分会副会长；2016 年 12 月至今担任中残联康复工程与辅助技术专业
委员会副主任，2017 年 11 月至今担任广东省视光学协会视觉与屈光专业委员会
主任委员；2019 年 12 月至今担任中华眼科医师协会临床视光与眼保健专业委员
会主任；2020 年 4 月至今担任中山康方生物医药有限公司独立非执行董事、薪
酬委员会主席、审核委员会委员、提名委员会委员；2018 年 1 月至今担任公司
独立董事。
    曾骏文先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任
公司董事的情形。


    二、独立董事候选人简历
    （一）王扬女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于东北财经大学。2008 年 1 月至今历任大连文思海辉信息技术有限公司税
务总监、财务助理副总裁，现任财务副总裁；2018 年 5 月至今担任大连东方科
脉电子股份有限公司董事；2018 年 1 月至今担任公司独立董事。
    王扬女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公
司独立董事的情形。王扬女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    （二）王瑛女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，毕业于武汉大学。2001 年 7 月至 2002 年 10 月任职于深圳华强实业股
份有限公司；2002 年 10 月至 2009 年 12 月任职于深圳华强集团股份有限公司；
2010 年 1 月至今任职于深圳华强实业股份有限公司，现任董事、董事会秘书；
2013 年 6 月至今担任深圳华强电子商务有限公司董事；2013 年 9 月至今担任深
圳华强沃光科技有限公司监事；2014 年 11 月至 2019 年 10 月担任深圳沃光有限
公司监事；2015 年 7 月至今担任深圳淇诺科技有限公司董事；2015 年 10 月至今
担任深圳市湘海电子有限公司董事；2015 年 12 月至今担任深圳华强电子网集团
股份有限公司董事；2016 年 1 月至 2018 年 12 月担任深圳前海华强梦想投资管


                                    5
理有限公司董事；2019 年 4 月至今担任深圳华强电子交易网络有限公司董事。
    王瑛女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公
司独立董事的情形。王瑛女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    （三）徐小芳先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，毕业于武汉大学。1988 年 8 月至 1993 年 12 月任职于北海技术进口
公司；1993 年 6 月至 1998 年 8 月担任北海经济律师事务所兼职律师；1994 年 1
月至 1996 年 2 月担任北海市广新工贸发展有限公司副经理；1996 年 3 月至 1998
年 7 月担任中国国际商会北海支会法务；1998 年 8 月至 2002 年 12 月担任深圳
中电投资股份有限公司法务；2000 年 11 月至 2002 年 12 月担任广东源进律师事
务所兼职律师；2003 年 1 月至 2004 年 8 月担任广东博合律师事务所律师；2004
年 9 月至今担任东方昆仑（深圳）律师事务所律师；2015 年 5 月至今担任无锡
威孚高科技集团股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至今担任深圳市凯中精密
技术股份有限公司独立董事。
    徐小芳先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任
公司独立董事的情形。徐小芳先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。




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