证券代码：300622            证券简称：博士眼镜            公告编号：2021-041



                     博士眼镜连锁股份有限公司
                  第四届董事会第五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
通知于 2021 年 6 月 8 日以电子邮件的形式发出，会议于 2021 年 6 月 11 日在公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参
与表决董事 9 人。其中,董事 LOUISA FAN 女士、曾骏文先生、独立董事王扬女士、
王瑛女士、徐小芳先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长 ALEXANDER LIU
先生召集和主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于申请银行授信的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审议，董事会同意公司向相关银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额
度。上述授信总额不等于公司实际融资金额，实际融资金额以在授信额度内各家
银行与公司（全资子公司及控股子公司）实际发生的融资金额为准。在授信总额
范围内，公司管理层可根据公司实际资金需求调整各银行间的授信额度。公司授
权公司董事长代表公司签署上述授信事项下的相关法律文件。由此产生的法律、
经济责任由公司承担。上述综合授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。
    《博士 眼镜连 锁股 份有限 公司 关于申 请银 行授信 的公 告》（ 公告 编号：
2021-043 ） 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 ： 巨 潮 资 讯 网


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（www.cninfo.com.cn）。
    2、 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及部分募集资
金投资项目延期的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审议，公司董事会认为本次变更部分募集资金投资项目的实施地点，是根
据当前市场环境变化及公司业务发展需要而进行的必要调整，符合公司实际经营
情况和项目运作需要，有利于推进募集资金投资项目建设，提高募集资金的使用
效率。本次变更仅为“营销服务平台建设项目”中直营店建设的实施地点调整，
不会改变公司募集资金的用途、实施主体和实施方式，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司变更部分募集资金投
资项目实施地点。
    本次募集资金投资营销服务平台建设项目延期，是公司为适应市场环境变化，
根据募集资金投资项目实施的实际情况所做出的谨慎决策，有利于公司的战略发
展和合理的布局，有利于提交募集资金使用效率，降低投资风险，促进公司持续
健康发展。本次部分募集资金投资项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向，
不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司部分募集资金投资项目延期。
    独立董事对此项议案发表了独立意见并同意该议案，监事会发表了同意的意
见，保荐机构中德证券有限责任公司出具了同意该事项的核查意见。
    《博士眼镜连锁股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点及
部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-044）、《博士眼镜连锁股
份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》及《中
德证券有限责任公司关于博士眼镜连锁股份有限公司变更部分募集资金投资项
目实施地点及部分募集资金投资项目延期的核查意见》刊登于中国证监会指定的
信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次
授予激励对象名单、授予数量、授予价格及行权价格的议案》
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
    关联董事刘开跃先生、杨秋女士、刘之明先生为本次激励计划激励对象，董
事 ALEXANDER LIU 先生、LOUISA FAN 女士与刘开跃先生是一致行动人，上述董


                                   2
事回避了本议案的表决，其他 4 名非关联董事参与了表决。
    鉴于公司于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会审议通过了 2020 年度
权益分派方案，并于 2021 年 5 月 25 日实施完毕，《博士眼镜连锁股份有限公司
2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）确
定的激励对象中有 1 名核心业务人员因正在办理离职手续不符合激励资格、9 名
因个人原因自愿放弃参与本激励计划的资格。根据《激励计划》的规定和公司
2020 年度股东大会的授权，董事会对《激励计划》首次授予激励对象名单、授
予数量、授予价格及行权价格进行如下调整：（1）本次激励计划首次授予激励对
象由 357 名调整为 347 名，其中，股票期权首次授予的激励对象 351 名调整为
341 名。（2）本次激励计划授予激励对象权益总计 621.60 万份调整为 618.10 万
份，其中，首次授予 556.60 万股调整为 553.10 万份，预留 65.00 万股数量不变。
首次授予的股票期权数量由 399.60 万份调整为 396.10 万份，首次授予的限制性
股票数量 157.00 万股数量不变。（3）本次激励计划限制性股票首次授予价格由
9.08 元/股调整为 8.73 元/股，股票期权首次授予行权价格由 18.16 元/份调整
为 17.81 元/份。
    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2020 年度股东大
会审议通过的激励计划一致。根据公司 2020 年度股东大会的授权，本次调整无
需再次提交股东大会审议。
    独立董事对此项议案发表了独立意见。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董
事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、 博士眼镜连锁股份有限
公司关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名
单、授予数量、授予价格及行权价格的公告》（公告编号：2021-045）刊登于中
国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对
象首次授予限制性股票与股票期权的议案》
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
    关联董事刘开跃先生、杨秋女士、刘之明先生为本次激励计划激励对象，董
事 ALEXANDER LIU 先生、LOUISA FAN 女士与刘开跃先生是一致行动人，上述董
事回避了本议案的表决，其他 4 名非关联董事参与了表决。


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    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等相关规定以及公
司 2020 年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成
就，同意以 2021 年 6 月 11 日为授予日，向 27 名激励对象授予 157.00 万股限制
性股票，授予价格为 8.73 元/股；向 341 名激励对象授予 396.10 万份股票期权，
行权价格为 17.81 元/份。
    独立董事对此项议案发表了独立意见。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董
事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、 博士眼镜连锁股份有限
公司关于向公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制
性股票与股票期权的公告》（公告编号：2021-046）刊登于中国证监会指定的信
息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
    2、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关
事项的独立意见》。


    特此公告。




                                                博士眼镜连锁股份有限公司
                                                                    董事会
                                                     二〇二一年六月十一日




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