证券代码：300622           证券简称：博士眼镜          公告编号：2021-061



                    博士眼镜连锁股份有限公司
               第四届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件的形式发出，会议于 2021 年 8 月 25 日上午
11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际
参与表决监事 3 人。会议由监事会主席杨晓民先生召集和主持，董事会秘书杨秋
女士列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《<2021 年半年度报告>及摘要》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》及摘要
的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年的实际经营情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年半年度报告》、《博士眼镜连锁股份有
限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-062）刊登于中国证监会指定
的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经核查，监事会认为《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等
规定使用募集资金，并及时、真实、准备、完整地履行相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金的情形。
    《博士眼镜连锁股份有限公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》（公告编号：2021-063）刊登于中国证监会指定的信息披露
网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《关于对外投资设立产业并购基金的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为公司本次作为有限合伙人，以自有资金认缴出资 2,000
万元人民币参与设立产业并购基金，有利于提高自有资金的使用效率，同时，通
过运用基金平台，抓住并购发展的市场机遇，加快公司的产业布局与业务发展，
符合公司的发展战略和全体股东的利益。该事项的审议程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，同意公
司实施本次对外投资事项。
    《关于对外投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：2021-064）刊登于
中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    三、备查文件
    1、《博士眼镜连锁股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。


    特此公告。




                                                博士眼镜连锁股份有限公司
                                                                   监事会
                                                  二〇二一年八月二十五日



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