证券代码：300622           证券简称：博士眼镜           公告编号：2022-015



                    博士眼镜连锁股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件的形式发出，会议于 2022 年 4 月 26 日上
午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实
际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席杨晓民先生召集和主持，董事会秘书杨
秋女士列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    《博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》刊登于中国证监
会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    2、审议通过了《<2021 年年度报告>及其摘要》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的实际经营情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年年度报告》 博士眼镜连锁股份有限公

                                     1
司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）刊登于中国证监会指定的信息
披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审议，监事会认为《2021 年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司
2021 年度财务状况、经营成果及现金流量。
    《博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年度财务决算报告》刊登于中国证监会
指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    4、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润
146,186,874.30 元，按照 2021 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金
14,618,687.43 元，加上年初未分配利润 117,838,911.98 元，减去已发放的 2020
年 度 现 金 分 红 股 息 59,826,058.95 元 ， 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
189,581,039.90 元。
    在符合《公司章程》规定的相关利润分配政策的前提下，综合考虑公司 2021
年度经营情况与财务状况以及 2022 年度发展规划，并结合考虑广大投资者的诉
求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2021 年度的利润分配预
案为：公司拟以实施权益分派登记日登记的股份总数为基数，按每 10 股派发现
金股利人民币 5.00 元（含税），本年度不以公积金转增，不送红股。截止 2022
年 3 月 31 日，公司总股本为 172,418,571 股，以此计算合计拟分配现金股利人
民币 86,209,285.50 元（含税），剩余利润作为未分配利润留。
    如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债
转股、股份回购等事项发生变化的，分配比例将按照现金分红总额不变的原则进
行相应调整。
    经审议，监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公
司章程》等规定，兼顾公司经营发展需要及全体股东利益，利润分配预案的制订

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和决策程序合法合规。
    《博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年度利润分配预案》（公告编号：
2022-017 ） 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 ： 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
    公司监事均为公司员工，在公司兼任其他职位，根据《公司章程》的相关规
定，参照行业及地区的薪酬水平，结合公司监事人员岗位的主要范围、职责、重
要性及胜任能力等因素，公司 2022 年度监事人员薪酬方案具体情况如下：监事
人员按照其所处工作岗位、专业能力及绩效考核结果确定其薪酬，另监事会主席
按月领取 2,000 元/月的监事津贴，监事和职工监事每人按月领取 1,000 元/月的
监事津贴。
    全体监事回避表决，本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    6、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经核查，监事会认为《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真
实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司
《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准备、完整地履行
相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    《博士眼镜连锁股份有限公司董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2022-018）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    7、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经核查，监事会认为公司已建立了较完善的内部控制体系，符合相关法律法
规的要求和公司现行管理的需要，保证了公司经营活动的正常进行。报告期内，
公司内部控制体系合法、规范，并有效运行，《公司 2021 年度内部控制自我评

                                       3
价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的真实情况。
    《博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》刊登于中
国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    8、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审议，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券等相关业
务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。本次拟续聘会计师事
务所符合相关法律、法规规定，不会影响会计报表的审计质量。相关审议程序符
合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同
意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，并
提请股东大会授权公司管理层根据市场情况与会计师事务所协商确定其酬金。
    《博士眼镜连锁股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》 公告编号：
2022-019 ） 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 ： 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审议，监事会认为在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资
金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，能够提高公司资金使用效率，
不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司使用不超过 30,000 万元
人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，使用期
限不超过 12 个月，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议
有效期内可循环滚动使用。
    《博士眼镜连锁股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的
公告》（公告编号：2022-020）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    10、审议通过了《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市

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公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及其他有关法律、行
政法规和规范性文件的相关规定，公司编制了《博士眼镜连锁股份有限公司未来
三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》。
    《博士眼镜连锁股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》
刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    11、审议通过了《2022 年第一季度报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《博士眼镜连锁股份有限公司 2022 年第一季度报告全文》（公告编号：
2022-021 ） 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 ： 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《博士眼镜连锁股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。


    特此公告。




                                                    博士眼镜连锁股份有限公司
                                                                         监事会
                                                      二〇二二年四月二十六日




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