证券代码：300622          证券简称：博士眼镜         公告编号：2022-036



                   博士眼镜连锁股份有限公司
                   关于公司独立董事逝世的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事
徐小芳先生家属的通知，徐小芳先生因病于 2022 年 7 月 5 日不幸逝世。
    徐小芳先生自 2021 年 2 月 4 日起担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主
任委员、审计委员会委员。任职期间，徐小芳先生勤勉尽责、恪尽职守，积极地
履行了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障公司规范运作、维护公司及股东
的整体利益等方面做出了重要贡献。公司董事会对徐小芳先生为公司发展所做出
的贡献深表感谢，同时，对徐小芳先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深
切的慰问。
    徐小芳先生去世后，公司现任董事会成员由 9 人减少至 8 人，未低于《公司
法》要求的董事会最低法定人数 5 人，但导致公司第四届董事会中独立董事人数
将少于董事会成员的三分之一。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公
司章程》等有关规定，公司董事会将尽快按照相关程序增补独立董事并及时公告。
在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由王扬女士和王瑛女士两位
独立董事履行。


    特此公告。




                                               博士眼镜连锁股份有限公司
                                                                     董事会
                                                     二〇二二年七月七日
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