证券代码：300622          证券简称：博士眼镜         公告编号：2022-046



                   博士眼镜连锁股份有限公司
             第四届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议于 2022 年 7 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。根据《监事
会议事规则》第九条的规定，“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可
以随时通过电话或者口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”。
本次会议已于 2022 年 7 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的
各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议为紧急会议，召集人已在
会议上作出相关说明。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
会议由监事会主席杨晓民先生召集和主持，董事会秘书杨秋女士列席会议。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于终止对外投资设立产业并购基金的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为因安吉博境视光股权投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“并购基金”）尚未完成募集，无法按照预期达成目的，且公司尚未对并购
基金实际出资，本次终止投资事宜不会对公司的财务状况和生产经营活动产生实
质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于上述情况，监事会同意
公司终止对并购基金出资并终止该次投资并购基金事宜。
    具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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    2、审议通过了《关于对外投资设立产业投资基金的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为公司与南京南钢鑫启企业管理合伙企业（有限合伙）、
南京钢铁股份有限公司、无锡鼎祺金马投资合伙企业（有限合伙）、无锡鼎祺山
水投资合伙企业(有限合伙)、无锡鼎祺创芯投资合伙企业(有限合伙)、无锡鼎祺
融汇投资合伙企业(有限合伙)、宁波正泽供应链管理有限公司、乐鑫信息科技（上
海）股份有限公司、山东机场建设投资合伙企业（有限合伙）共同发起设立产业
投资基金。基金名为南钢滨湖星博（江苏）创业投资合伙企业（有限合伙）（暂
定名，具体以工商核准登记为准,以下简称“投资基金”），投资基金募集规模为
115,100 万元人民币，普通合伙人及执行事务合伙人为南京南钢鑫启企业管理合
伙企业（有限合伙），基金管理人为上海复星创富投资管理股份有限公司。公司
拟以自有资金认缴投资基金份额 10,000 万元人民币作为有限合伙人，占基金出
资总额比例 8.69%。公司本次对外投资参与投资基金的设立，有利于公司挖掘产
业链上下游中成长性强、创新性强的企业，通过更大范围地参与符合公司战略发
展方向的投资，为企业长期稳健发展储备优质项目资源，推动公司主营业务能力
进一步提升。本次对外投资审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，同意公司实施本次对外投资事项。
    具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    《博士眼镜连锁股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。


    特此公告。




                                               博士眼镜连锁股份有限公司
                                                                 监事会
                                                   二〇二二年七月二十日



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