证券代码：300622           证券简称：博士眼镜         公告编号：2023-007



                   博士眼镜连锁股份有限公司
              第四届监事会第十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 4 月 25 日
上午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，
实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席杨晓民先生召集和主持，董事会秘书
杨秋女士列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2、审议通过了《关于<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》及摘要的程
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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    3、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为《2022 年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司
2022 年度财务状况、经营成果及现金流量。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公
司章程》等规定，兼顾公司经营发展需要及全体股东利益，利润分配预案的制订
和决策程序合法合规。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    5、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为公司已建立了较完善的内部控制体系，符合相关法律法
规的要求和公司现行管理的需要，保证了公司经营活动的正常进行。报告期内，
公司内部控制体系合法、规范，并有效运行，《公司 2022 年度内部控制自我评
价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的真实情况。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    6、审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    经审核，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持
独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正，同意
续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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    具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    8、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资
金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，能够提高公司资金使用效率，
不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司使用不超过 30,000 万元
人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，使用期
限不超过 12 个月，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议
有效期内可循环滚动使用。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    9、审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予
限制性股票第一个解除限售条件成就的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分
授予限制性股票第一个限售期已届满，本次满足第一个解除限售期解除限售条件
的 2 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2021 年限制性股票与股
票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定的激励对象范
围，同意公司办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予限制性
股票第一个解除限售期解除限售相关事宜。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    10、审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授
予股票期权第一个行权条件成就的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分
授予股票期权第一个等待期已届满，本次满足第一个行权期行权条件的 43 名激
励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《激励计划》等相关规定的激励对象
范围，同意公司办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予股票

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期权第一个行权事宜。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    11、审议通过了《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留部
分股票期权的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为公司本次注销部分因离职不再符合激励条件、个人考核
未达成行权条件的股票期权符合相关法律法规和公司《激励计划》的规定，履行
了必要的程序，合法有效。因此，同意本次注销不符合激励条件和未达到行权条
件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    12、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
    全体监事回避表决，本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    13、审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    1、《博士眼镜连锁股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。


    特此公告。




                                              博士眼镜连锁股份有限公司
                                                                    监事会
                                                二〇二三年四月二十五日



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