证券代码：300623        证券简称：捷捷微电           公告编号：2017-051


                     江苏捷捷微电子股份有限公司

              关于聘任董事会秘书和高级管理人员的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 11 日
召开了公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、
《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘
任公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：

    公司董事会同意聘任黄善兵先生担任公司总经理；聘任沈欣欣先生担任公司
董事会秘书；聘任黄健先生、王成森先生、沈卫群女士、颜呈祥先生、张超先生、
张家铨先生、孙家训先生担任公司副总经理，聘任沈欣欣先生担任公司财务总监。
上述高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。

    上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市规则》等
法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

    董事会秘书沈欣欣先生持有董事会秘书资格证书，其联系方式如下：

    联系人：沈欣欣

    联系部门：董事会办公室

    联系电话：0513-83228813

    联系传真：0513-83220081
   联系地址：江苏省启东科技创业创业园兴龙路 8 号

    邮政编码：226200



特此公告。




                                    江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

                                           二○一七年九月十一日