捷捷微电：第三届董事会第二次会议决议公告2017-10-27
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2017-059
江苏捷捷微电子股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第
二次会议。
1、会议通知的时间和方式：2017 年 10 月 16 日邮件方式通知
2、会议召开的时间：2017 年 10 月 26 日上午
3、会议召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园（井冈山路 6 号）捷捷半
导体有限公司 1 楼会议室
4、会议召开方式：现场结合通讯表决的形式
5、会议召集人：董事长黄善兵
6、会议主持人：董事长黄善兵
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人，其中，独
立董事万里扬、费一文、陈良华以电话会议的形式参会。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年三季度报告》的议案
《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年三季度报告》内容详见刊登于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
2、审议《关于调整公司拟在启东经济开发区建设“电力电子器件封测生产
线”的项目》的议案
公司于 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟在启东经济开发
区建设“电力电子器件封测生产线”的项目》的议案，公司原拟在启东经济开发
区设立全资子公司建设“电力电子器件封测生产线”的项目，总投资：2.5 亿元
人民币；资金来源：公司自筹；经营范围：电力电子器件设计、生产、销售；产
品研发及技术咨询服务；项目一期用地面积 60 亩，设计产能电力电子器件 17.5
亿只。
现根据公司发展需要，该项目调整为：公司拟在启东经济开发区建设“电力
电子器件生产线”的项目，不设立全资子公司，总投资：4 亿元人民币；资金来
源：公司自筹；经营内容：电力电子器件芯片、封装器件设计、制造、销售及技
术咨询服务；项目用地面积 100 亩，产能 6 英寸芯片 40 万片或 4 英寸 100 万片，
器件封装 17.5 亿只。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
本议案尚需提交至股东大会审议。
3、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记》的议案
根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、法规及《公司章程》的相关规定，现拟将《公司章程》中有关事宜作相应
修改，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关变更手续。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
本议案尚需提交至股东大会审议。
4、审议《关于修改公司董事会相关委员会工作制度》的议案
根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、法规和《公司章程》等相关规定，现拟将公司董事会相关委员会工作制度
中有关公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会中
委员人数作相应修改。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
5、审议《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年第三次临时股东
大会》的议案
公司定于 2017 年 11 月 13 日下午 14:00 在江苏省南通市苏通科技产业
园（井冈山路 6 号）捷捷半导体有限公司 1 楼会议室召开公司 2017 年第三次临
时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开
2017 年第三次临时股东大会通知的公告》
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 26 日
