证券代码：300623         证券简称：捷捷微电        公告编号：2018-019



                    江苏捷捷微电子股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第五次
会议。

    1、会议通知的时间和方式：2018 年 03 月 30 日以邮件方式通知；

    2、会议召开的时间：2018 年 04 月 11 日下午；

    3、会议召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园（井冈山路 6 号）捷捷半
导体有限公司 4 楼会议室；

    4、会议召开方式：现场方式召开；

    5、会议召集人：监事会主席薛治祥；

    6、会议主持人：监事会主席薛治祥；

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。

    应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包
括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。




    二、监事会会议审议情况
     1、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》的议
案

     同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     该议案尚需公司二〇一七年度股东大会审议通过。

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     2、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文及其摘要》
的议案

     经审议，监事会一致认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年年度报
告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年年度的经营情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     该议案尚需公司二〇一七年度股东大会审议通过。

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     3、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的议案

     经审议，监事会一致认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年度财务
决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

     同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     该议案尚需公司二〇一七年度股东大会审议通过。

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     4、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》
的议案
    经审议，监事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较
为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强
的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、
公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的
控制提供保证。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该议案尚需公司二〇一七年度股东大会审议通过。

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    5、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情
况专项报告》的议案

    经审议，监事会一致认为：公司 2017 年度募集资金存放和使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，
如实反映了公司 2017 年度募集资金存放和使用情况。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该议案尚需公司二〇一七年度股东大会审议通过。

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    6、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的议案

    经审议，监事会一致认为：2017 年度，公司不存在控股股东及其他关联方
违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关
联方使用的情形。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需公司二〇一七年度股东大会审议通过。

    7、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年度利润分配预案》的议案

    经审议，监事会一致认为：董事会拟定的《江苏捷捷微电子股份有限公司
2017 年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体监
事同意该利润分配预案。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该议案尚需公司二〇一七年度股东大会审议通过。

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    8、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2018
年度薪酬的预案》的议案

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该议案尚需公司二〇一七年度股东大会审议通过。

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    9、审议《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财
务审计机构》的议案

    经审议，监事会一致认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从
业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因
而同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该议案尚需公司二〇一七年度股东大会审议通过。

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    10、审议《关于会计政策变更》的议案

    经审议，监事会一致认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则
第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一
般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监
会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第五次会议决议。




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                                                       监事会
                                                 2018 年 4 月 11 日