捷捷微电：独立董事2017年度述职报告（费一文）2018-04-12
江苏捷捷微电子股份有限公司
独立董事 2017 年度述职报告
费一文
各位股东及股东代表：
本人作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任
职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求。
在 2017 年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司 2017 年度召开
的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的
各项议案，并提出合理的建议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和
股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。
现将 2017 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议的情况
2017 年公司共计召开 4 次股东大会、10 次董事会及 6 次审计委员会会议、2 次薪
酬与考核委员会会议，1 次战略委员会会议，2 次提名委员会会议，本人出席会议情
况如下：
应参加 参加股 参加战 参加审 参加提 参加薪
独立董 亲自 委托
董事会 缺席 东大会 略委员 计委员 名委员 酬委员
事姓名 出席 出席
次数 次数 会次数 会次数 会次数 会次数
费一文 10 10 / / 4 / 6 1 2
本人按时出席公司董事会并列席股东大会，不存在缺席或连续两次未亲自出席会
议的情况，在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所
需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。本人认真审议每一个议案，积极参与讨
论，并结合自己的行业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作
用。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开、表决符合法定程序，重大经营事
项均履行了相关审批程序，合法有效，因此，本人对公司 2017 年度历次董事会会议
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审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。2017
年度，本人列席了公司召开的 4 次股东大会。
二、2017 年度发表独立董事意见情况
2017 年度，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会决议执行
情况，充分利用自己的专业知识，对公司经营和发展提出合理化建议，并根据《公司
章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，对 2017
年度公司相关事项发表了如下独立意见：
会议召开时间 会议届次 发表独立意见事项 独立意见类型
《江苏捷捷微电子股份有限公司 同意
2016 年度利润分配预案》
《江苏捷捷微电子股份有限公司董
事、监事、高级管理人员 2017 年度 同意
第二届董事会第 薪酬的预案》
2017 年 4 月 17 日
十九次会议 《江苏捷捷微电子股份有限公司未
来三年（2017 年—2019 年）股东回 同意
报规划》
《关于聘请瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2017 年财务审 同意
计机构的议案》
《关于变更部分募集资金投资项目 同意
第二届董事会第 实施主体及实施地点的议案》
2017 年 6 月 5 日
二十次会议 《关于公司以募集资金置换预先投 同意
入募投项目的自筹资金的议案》
第二届董事会第
2017 年 6 月 12 日 《关于使用闲置自有资金购买理财 同意
二十一次会议 产品的的议案》
《江苏捷捷微电子股份有限公司 同意
第二届董事会第 2017 年半年度报告》
2017 年 8 月 8 日
二十二次会议 《关于 2017 年半年度募集资金存 同意
放与使用情况的专项报告》
《关于公司董事会换届选举暨第三
届董事会非独立董事候选人提名的 同意
2017 年 8 月 24 日 第二届董事会第 议案》
二十三次会议 《关于公司董事会换届选举暨第三
届董事会独立董事候选人提名的议 同意
案》
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《关于选举公司第三届董事会董事 同意
长的议案》
《关于选举公司第三届董事会副董 同意
事长的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》 同意
《关于聘任公司董事会秘书的议 同意
2017 年 9 月 11 日 第三届董事会第 案》
一次会议 《关于聘任公司常务副总经理的议 同意
案》
《关于聘任公司副总经理的议案》 同意
《关于聘任公司财务总监的议案》 同意
《关于会计政策变更的议案》 同意
《关于<江苏捷捷微电子股份有限
2017 年 12 月 25 日 第三届董事会第 公司 2017 年限制性股票激励计划 同意
三次会议
（草案）>及其摘要》的议案
三、对公司进行现场调查的情况
2017 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司的生产经营进行了多次
现场考察，对董事会决议执行情况进行检查，详实地听取了相关人员的汇报；凡经董
事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅；通
过电话、邮件、传真等多种方式与公司其他董事、监事、高管人员及其他重要岗位工
作人员保持密切的沟通和联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信
息，并积极献计献策；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关
注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。
四、保护投资者权益的相关工作
作为公司独立董事，本人在 2017 年内能够勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了
独立董事职责：
1、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动
和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
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等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理 制度；要求公
司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、 完整、及时和
公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，
认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的
各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公
司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人自担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会的主任委员、提名委员会委员、
审计委员会委员，以及第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员以
来，依据公司各专门委员会的工作细则履行职责，发挥了各专门委员会对董事会决策
的支持监督作用，主持了董事会薪酬与考核委员会的日常工作，了解行业专业人才趋
势，收集相关专业人才信息，为公司做好人才储备。同时关注公司高级管理人员的薪
酬情况，公司高级管理人员薪酬方案符合同行业、同地区的薪酬水平，能对公司员工
形成有效激励，及时审阅内部审计部门定期提交给审计委员会的各项内部审计报告，
对公司内部控制工作提供建设性的意见。
六、培训和学习情况
为更好的履行职责，加强自己的履职能力，充分发挥独立董事的作用，本人积极
参加中国证监会、江苏监管局及深圳证券交易所以各种方式组织的培训，更全面地了
解上市公司治理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东
权益的思想意识。同时积极主动参加公司组织的各种培训，认真学习证券有关法律、
法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公
众股东权益等法规的认识和理解，提高维护公司利益和股东合法权益的能力，形成自
觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见
和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议召开临时股东大会的情况；
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3、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
4、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、公司对独立董事的工作提供协助的情况
作为公司的独立董事,本人忠实的履行自己的职责,积极参与公司重大事项的讨
论和决策。
公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件，在履行
独立董事职责过程中，公司董事会、经营班子、董事会办公室及相关工作人员给予了
积极有效的配合和支持，资料及时、详细，对独立董事要求补充的信息，及时进行补
充或解释，在此表示衷心的感谢！
2018 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，忠实地履行职责，切实维护公司整
体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。本人也衷心希望公司在董事会的领导
下，继续稳健经营、规范运作，以树立自律、规范、诚信的上市公司形象。
报告完毕，谢谢！
独立董事：费一文
2018 年 4 月 11 日
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