证券代码：300623              证券简称：捷捷微电             公告编号：2018-047




                         江苏捷捷微电子股份有限公司

              关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“捷捷微电”）于近日收到控

股股东江苏捷捷投资有限公司（以下简称“捷捷投资”）的通知，捷捷投资拟以其所持本

公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。


    捷捷投资目前持有本公司 A 股股票 57,000,000 股，占捷捷总股本的 31.71%。根据通

知，本次可交换债券拟发行期限不超过 4 年，拟募集资金规模不超过人民币 2 亿元。本次

可交换公司债券的换股期为：品种一：2020 年 3 月 15 日至 2021 年 3 月 15 日；品种二：

2021 年 3 月 16 日至该品种债券摘牌日止。在满足换股条件下，在换股期内，本次可交换

债券持有人有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。


    根据通知，本次可交换债券的发行尚需在深圳证券交易所完成备案。本次可交换债券

最终发行方案将在完成备案后，根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券的发行及

后续事项，本公司将根据相关监管规定及时进行信息披露。


    特此公告！

                                                       江苏捷捷微电子股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                   2018 年 7 月 5 日