证券代码：300623             证券简称：捷捷微电       公告编号：2018-050




                      江苏捷捷微电子股份有限公司

                    第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

    江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九
次会议。

     1、会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 30 日邮件方式通知

     2、会议召开的时间：2018 年 8 月 9 日上午

     3、会议召开地点：江苏省启东科技创业园兴龙路 8 号公司会议室

     4、会议召开方式：现场和通讯会议结合的形式

     5、会议召集人：董事长黄善兵

     6、会议主持人：董事长黄善兵

     7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。

     应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人，其中，董
事万里扬、费一文、陈良华以电话会议的形式参会。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过关于《江苏捷捷微电子股份有限公司 2018 年半年度报告全文
及其摘要》的议案

    《江苏捷捷微电子股份有限公司 2018 年半年度报告全文及摘要》内容详见
刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决。

    表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，
弃权票 0 票。

       2、审议通过关于《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2018 年
半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于 2018 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意
见，公司监事会发表了核查意见。

    《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容请详见
证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决。

    表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，
弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

    2、《江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事关于公司 2018 年半年度报告相
关事项的独立意见》。



    特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司
            董事会
       2018 年 8 月 9 日