证券代码：300623             简称：捷捷微电       公告编号：2019-010



                   江苏捷捷微电子股份有限公司

              2019 年度第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示 ：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、召开会议的基本情况

   （一）会议召开情况
    1．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 2 月 18 日（星期一）下午 14：00 ；
    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 2 月
18 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 2 月 15 日 15：00 至 2019 年
2 月 18 日 15：00 的任意时间。
    2．会议地点：江苏省启东科技创业园兴龙路8号办公楼3楼会议室。
    3．会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
    4．会议召集人：董事会
    5．会议主持人：董事长黄善兵先生
    6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东22人，代表股份
114,095,300股，占上市公司总股份的63.4770％。
    其中：通过现场投票的股东17人，代表股份113,833,000股，占上市公司总
股份的63.3311％。
    通过网络投票的股东 5人，代表股份 262,300股，占上市公司总股份的
0.1459％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份
1,758,300股，占上市公司总股份的0.9782％。
    其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,496,000股，占上市公司总股份
的0.8323％。通过网络投票的股东5人，代表股份262,300股，占上市公司总股份
的0.1459％。
    3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘
请的律师列席了会议。


    二、议案审议表决情况
    与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行表决，本次会议的议案均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：
    （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》
    表决结果：同意114,089,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；
反对5,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意1,752,450股，占出席会议中小股东所持股
份的99.6673％；反对5,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.3327％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得通过。
    （二）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
    表决结果：同意114,089,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；
反对5,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意1,752,450股，占出席会议中小股东所持股
份的99.6673％；反对5,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.3327％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得通过。
    （三）审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    表决结果：同意114,089,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；
反对5,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意1,752,450股，占出席会议中小股东所持股
份的99.6673％；反对5,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.3327％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得通过。


    三、律师出具的法律意见
    德恒上海律师事务所官昌罗律师、吴楠楠律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会议事规则》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案
合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。


    四、备查文件
    1．江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议；
    2．德恒上海律师事务所出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司2019年
度第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告！


                                       江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
                                                2019 年 2 月 18 日