江苏捷捷微电子股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
万里扬
各位股东及股东代表：
报告期内，本人作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定。
在 2018 年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司 2018 年度召开的相
关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，认真审议董事会上的各项
议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益充
分发挥了独立董事的作用。现将 2018 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、出席公司董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议的情况
2018 年公司共计召开 4 次股东大会、8 次董事会及 5 次审计委员会会议、1 次薪酬与
考核委员会会议，1 次战略委员会会议，0 次提名委员会会议，本人出席会议情况如下：
应参加 参加股 参加战 参加审 参加提 参加薪
独立董事姓 亲自 委托
董事会 缺席 东大会 略委员 计委员 名委员 酬委员
名 出席 出席
次数 次数 会次数 会次数 会次数 会次数
万里扬 8 8 / / 1 / / 0 1
本人按时出席公司董事会，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，在召开董
事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与
相关人员进行沟通。本人认真审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的行业经验提
出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为公司董事会、股东大
会的召集、召开、表决符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，
因此，本人对公司 2018 年度历次董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的
事项，也无反对或弃权的情形。2018 年度，本人列席了公司共召开了 1 次股东大会。
二、2018 年度发表独立董事意见情况
1
2018 年度，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，
充分利用自己的专业知识，对公司经营和发展提出合理化建议，并根据《公司章程》、《独
立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，对 2018 年度公司相关事项
发表了如下独立意见：
会议召开时间 会议届次 发表独立意见事项 独立意见类型
《关于调整 2017 年限制性股票激励
计划授予激励对象及授予数量》的 同意
议案的独立意见
第三届董事会
2018 年 3 月 7 日
第四次
《关于向公司 2017 年限制性股票激
励计划激励对象授予限制性股票》 同意
的议案的独立意见
关于 2017 年度利润分配预案的独立
同意
意见
关于 2017 年内部控制自我评价报
同意
告的独立意见
关于 2017 年度募集资金存放与使
同意
用情况专项报告的独立意见
关于董事、监事、高级管理人员 2018
第三届董事会 同意
2018 年 4 月 11 日 年度薪酬的独立意见
第五次
关于聘请瑞华会计事务所有限公司
为公司 2017 年财务审计机构的议案 同意
的独立意见
关于会计政策变更的独立意见 同意
关于 2017 年度公司控股股东及其他
关联方资金占用和对外担保情况的 同意
独立意见
第三届董事会 关于向全资子公司捷捷半导体有限
2018 年 5 月 10 日 同意
第七次 公司提供财务资助的独立意见
2
关于全资子公司拟向银行申请综合
授信及公司为其提供担保的独立意 同意
见
关于控股股东及其他关联方占用公
同意
司资金的独立意见
第三届董事会 关于公司对外担保情况的独立意见 同意
2018 年 8 月 9 日
第九次会议
关于 2018 年半年度募集资金存放与
同意
使用情况的独立意见
关于公司符合非公开发行股票条件
同意
的独立意见
关于公司本次非公开发行股票方案
同意
及预案的独立意见
关于公司本次非公开发行股票方案
同意
论证分析报告的独立意见
关于公司本次非公开发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告的独 同意
立意见
第三届董事会
2018 年 9 月 21 日 关于前次募集资金使用情况报告的
第十次 同意
独立意见
关于公司本次非公开发行 A 股股票
摊薄即期收益填补回报措施及相关 同意
主体承诺的独立意见
关于公司未来三年（2019-2021 年）
同意
股东回报规划的独立意见
关于公司向全资子公司捷捷半导体
同意
有限公司增资的独立意见
第三届董事会
2018 年 10 月 25 日 关于会计政策变更的独立意见 同意
第十一次会议
三、对公司进行现场调查的情况
2018 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司的生产经营进行了多次现场
考察，对董事会决议执行情况进行检查，详实地听取了相关人员的汇报；凡经董事会决策
的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅；通过电话、邮件、
传真等多种方式与公司其他董事、监事、高管人员及其他重要岗位工作人员保持密切的沟
通和联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策；时
3
刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及
时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。
四、保护投资者权益的相关工作
作为公司独立董事，本人在 2018 年内能够勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了独立董
事职责：
1、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善
公司内部控制制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理 制度；要求公司严格执行信息
披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、 完整、及时和公正，促进公司规范运
作，切实维护公司和股东的合法权益。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真
听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，
有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，
并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，依据公司
各专门委员会的工作细则履行职责，发挥了各专门委员会对董事会决策的支持监督作用，
主持了董事会提名委员会的日常工作，了解行业专业人才趋势，收集相关专业人才信息，
为公司做好人才储备。根据《董事会提名委员会工作条例》，对公司董事会换届选举、董
事及高管聘任发表了专业意见。并积极参与公司薪酬与考核委员会相关工作，严格履行工
作职责，对公司长期发展战略和重大投资决策，以及薪酬与考核方案进行研究并提出建议。
六、培训和学习情况
为更好的履行职责，加强自己的履职能力，充分发挥独立董事的作用，本人积极参加
中国证监会、江苏监管局及深圳证券交易所以各种方式组织的培训，更全面地了解上市公
司治理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意
识。同时积极主动参加公司组织的各种培训，认真学习证券有关法律、法规和规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规的认
识和理解，提高维护公司利益和股东合法权益的能力，形成自觉保护社会公众股东权益的
4
思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范
运作。
七、其他工作
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议召开临时股东大会的情况；
3、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
4、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、公司对独立董事的工作提供协助的情况
作为公司的独立董事,本人忠实的履行自己的职责,积极参与公司重大事项的讨论和决
策。
公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件，在履行独立
董事职责过程中，公司董事会、经营班子、董事会办公室及相关工作人员给予了积极有效
的配合和支持，资料及时、详细，对独立董事要求补充的信息，及时进行补充或解释，在
此表示衷心的感谢！
2019 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，忠实地履行职责，切实维护公司整体利
益和全体股东特别是中小股东的合法利益。本人也衷心希望公司在董事会的领导下，继续
稳健经营、规范运作，以树立自律、规范、诚信的上市公司形象。
报告完毕，谢谢！
独立董事：万里扬
2019 年 2 月 26 日
5