证券代码：300623         证券简称：捷捷微电         公告编号：2020-054



                      江苏捷捷微电子股份有限公司

                   第三届董事会第二十九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二
十九次会议。

    1、会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 1 日邮件方式通知

    2、会议召开的时间：2020 年 6 月 4 日上午

    3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4
楼主会议室

    4、会议召开方式：网络会议

    5、会议召集人：董事长黄善兵

    6、会议主持人：董事长黄善兵

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。

    应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于修改<公司章程>并授权董事会办理变更登记的议案》
    2020 年 5 月 26 日，公司完成 2019 年度利润分配，以资本公积金向所有股
东每 10 股转增 6 股。公司股份总数已由 305,249,337 股变更为 488,398,939 股，
现拟将公司注册资本变更为 488,398,939 元。同时，公司因经营发展需要，拟将
公司住所由“江苏省启东科技创业园兴龙路 8 号”变更至“江苏省启东市经济开
发区钱塘江路 3000 号”，并对《公司章程》相应条款进行修订。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决。

    表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    2、《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会
的议案》

    公司董事会拟定于 2020 年 6 月 22 日 14:00 在江苏省启东市经济开发区钱塘
江路 3000 号 101 办公楼 1 楼多功能会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，会
议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决。

    表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江
苏捷捷微电子股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。

    特此公告！


                                              江苏捷捷微电子股份有限公司
     董事会
2020 年 6 月 4 日