证券代码：300623            证券简称：捷捷微电        公告编号：2021-100
证券代码：123115            证券简称：捷捷转债



                    江苏捷捷微电子股份有限公司

               2021 年度第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示 ：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、召开会议的基本情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年9月13日（星期一）下午14：00；
    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月13
日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021年9月13日上午09：15至下午15：00期间的任意
时间。
    2、会议地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功
能会议室。
    3、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：董事会
    5、会议主持人：董事长黄善兵先生
    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东38人，代表股份
392,863,769股，占上市公司总股份的53.3422％。
    其中：通过现场投票的股东20人，代表股份383,035,167股，占上市公司总股
份的52.0077％。
    通过网络投票的股东18人，代表股份9,828,602股，占上市公司总股份的
1.3345％。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东26人，代表股份
10,894,676股，占上市公司总股份的1.4793％。
    其中：通过现场投票的股东8人，代表股份1,066,074股，占上市公司总股份
的0.1447％。通过网络投票的股东18人，代表股份9,828,602股，占上市公司总股
份的1.3345％。
    公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师
列席了会议。


    二、议案审议表决情况
    与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行表决，本次会议的议案二为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：
    （一）审议通过《关于子公司引入外部投资者增资的议案》
    表决结果：同意392,845,569股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；
反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意10,876,476股，占出席会议中小股东所持股
份的99.8329％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1671％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    （二）审议通过《关于子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担
保的议案》
    表决结果：同意383,466,817股，占出席会议所有股东所持股份的97.6081％；
反对9,396,852股，占出席会议所有股东所持股份的2.3919％；弃权100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，同意1,497,724股，占出席会议中小股东所持股份的13.7473％；反对
9,396,852股，占出席会议中小股东所持股份的86.2518％；弃权100股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
    本议案以特别决议形式获得通过。


    三、律师出具的法律意见
    江苏启星律师事务所虞忠红律师、曹玉成律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。


    四、备查文件
    1、江苏捷捷微电子股份有限公司2021年度第五次临时股东大会决议；
    2、江苏启星律师事务所出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司2021年
第五次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告！


                                     江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
                                               2021 年 9 月 13 日