证券代码：300624        证券简称：万兴科技         公告编号：2018-076


                      万兴科技股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于
2018 年 10 月 11 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2018 年 10
月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席陈江江先生主持，
本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开
和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关
规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》
    监事会认真审议了公司《2018 年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日在中国证监会创业板指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《万兴科技股份有限公
司 2018 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司依据财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的要求，对财务报
表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。执
行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财
务状况、经营成果和财务报表无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
证券代码：300624        证券简称：万兴科技        公告编号：2018-076

监事会一致同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日在中国证监会创业板指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《万兴科技股份有限公
司关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第二届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。




                                                   万兴科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2018 年 10 月 23 日