证券代码：300624        证券简称：万兴科技          公告编号：2018-082


                      万兴科技股份有限公司
              第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于
2018 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2018 年 10
月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席陈江江先生主持，
本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开
和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关
规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2018 年限制性股票股权激励计划（草案）及
其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股权激励计划的实施将
有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有利于公司
的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《万兴科技股份有限公
司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《万兴科技股份有限公司 2018 年限制
性股票激励计划（草案）摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
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    2、审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    监事会认为：公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司的实际情况，考核指标科学、
合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达
到本次激励计划的考核目的，能够确保公司本次激励计划的顺利实施，将进一步
完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。
    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《万兴科技股份有限公
司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于核查公司<2018 年度限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》
    监事会经核查认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人
员具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适
当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当
人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得
担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上
市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条
件，符合公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象
范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《万兴科技股份有限公
司监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
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    监事会将于股东大会审议股权激励计划前 3 至 5 日披露对激励名单的审核意
见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    公司监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目的事项已履行了必要
的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。不存在
损害公司和股东利益的情形，符合公司的实际情况，监事会同意本次变更部分募
集资金投资项目。
    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《万兴科技股份有限公
司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第二届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。




                                                    万兴科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                        2018 年 10 月 29 日