证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-083
万兴科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万兴科技”）董事会于 2018
年 10 月 29 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》，该议案还需提请公司股东大会审议，待股东大会审议
通过后实施。具体情况公告如下：
一、首次公开发行股票并上市募集资金情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准万兴科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2017]2436 号）核准，并经深圳证券交易所同意，首
次公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股,每股面值 1 元，发行价格为每
股 16.55 元。公司募集资金总额为人民币 33,100.00 万元。扣除各项发行费用人
民币 4,137.64 万元，实际募集资金净额为人民币 28,962.36 万元。募集资金已
于 2018 年 1 月 11 日全部到位，大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2018]000017
号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金投资项目使用情况
截止 2018 年 9 月 30 日，公司累计投入募集资金 9,097.88 万元（含置换预
先已投入募投项目自筹资金），募集资金专户余额合计（含理财收益等）20，346.84
万元，具体情况如下：
单位：万元
序 实际可使用募集 截至 2018 年 9 月 30 募集资金
项目名称 投资总额
号 资金金额 日累计投入金额 专户余额
万兴通用消费类软
1 件产品研发及技术 24,894.32 24,094.32 7,052.91 17,467.06
改造项目
2 数据运营中心建设 4,484.00 2,984.00 160.97 2,878.04
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项目
3 补充营运资金项目 5,000.00 1,884.04 1,884.00 1.74
合计 34,378.32 28,962.36 9,097.88 20,346.84
二、本次变更部分募集资金投资项目的具体原因说明
（一）万兴通用消费类软件产品研发项目
1、增加项目实施主体的说明
根据公司发展战略，将各产品线分别划分至子公司单独运营，减少组织架构
层级，提升公司管理效率，减少管理成本，特将 Filmora 产品线研发与运营划分
至子公司深圳市炜博科技有限公司（以下简称“炜博科技”），为此，将募集资
金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发项目”的实施主体由公司增加为公司
及炜博科技，并以 2,500 万元募集资金对炜博科技进行增资。
2、变更项目实施方式的说明
为开发新产品而加大研发、营销投入，同时根据市场环境变化，减少部分不
适用的设备采购，故对此项目实施方式做了部分调整(具体调整计划内容详见本
公告“三、变更部分募集资金投资项的具体情况”)。
（二）数据运营中心建设项目
1、变更项目实施方式及增加项目实施地址的说明
公司募投项目“数据运营中心建设项目”实施地在西藏，由于西藏的网络环
境与速度短时间内无法达到数据运营中心建设的要求，为保证募集资金的合理使
用以利于尽快产生经济效益，公司决定将在西藏自建机房改为向第三方专业的机
房与服务器服务商租赁设备与服务、提升网络速度，实施地点由西藏变更为西藏
和深圳（具体调整计划内容详见本公告“三、变更部分募集资金投资项目的具体
情况”）。
2、项目延期的说明
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方
面因素影响，无法在计划时间内达到预期效果，根据项目的客观实际情况，公司
经审慎的研讨论证，拟将项目延期，达到预期效果的时间由原来的 2018 年 12 月
延期至 2019 年 12 月。
三、变更部分募集资金投资项目的具体情况
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（一）万兴通用消费类软件产品研发项目
1、募集资金投资项目增加实施主体的具体情况
公司本次将募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发项目”实施
主体由公司增加为公司和炜博科技，将 Filmora 产品线的研发与销售交由炜博科
技进行实施，并以 2,500 万元募集资金对炜博科技进行增资的事项，主要系根据
公司发展战略，将各产品线分别划分至子公司单独运营，减少组织架构层级，提
升公司管理效率，减少管理成本。增资的资金用于 Filmora 产品线研发与销售。
2、增加的募集资金投资项目实施主体的基本情况
（1）名称：深圳市炜博科技有限公司
（2）统一社会信用代码：91440300MA5DGW74XX
（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）住所：深圳市南山区粤海街道软件产业基地 5 栋 D 座 1001
（5）法定代表人：吴太兵
（6）注册资本：伍佰万元整
（7）成立日期：2016 年 7 月 21 日
（8）营业期限：永续经营
（9）经营范围：投资兴办实业；电子计算机软硬件及其外部设备的技术开
发、技术咨询、销售（不含专营、专控、专卖商品）；家庭智能集成设备、移动
智能设备的技术开发、技术咨询服务、销售，经营进出口业务。
（10）股权结构：公司直接持有炜博科技 100%股权
3、募集资金投资项目变更实施方式的具体情况
为开发新产品加大研发、营销投入，同时根据市场环境变化，减少部分不适
用的设备采购，对万兴通用消费类软件产品研发项目实施方式做了部分调整，变
更后的投资结构与公司在招股说明书中已披露的有关内容的主要变化如下：
单位：万元
序 招股说明书中估
项目 调整后预算金额 增减
号 算金额
1 办公楼 11,600.00 11,600.00 -
2 电子设备购置费 760.00 1,030.00 -270.00
3 办公设备购置费 98.40 138.40 -40.00
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4 软件系统（资产类） 61.90 321.90 -260.00
5 研发投入 6,033.20 4,433.20 1,600.00
6 营销投入 6,340.83 5,870.83 470.00
7 铺底流动资金 - 1,500.00 -1,500.00
合计 24,894.33 24,894.33 -
4、可行性分析
本次调整完成后，万兴通用消费类软件产品研发项目的主要内容及作用保持
不变，募投项目实施的可行性未发生重大变化。
5、增资后的募集资金的管理
为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的
使用效率，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募
集资金使用管理办法》的规定，将全部增资款项存放于炜博科技开立的募集资金
专用账户，实行专户存放、专户使用和管理，未经批准，不得用于其他用途。并
及时签订《募集资金四方监管协议》，加强募集资金使用监管。公司将根据相关
万兴科技事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
（二）数据运营中心建设项目
1、增加项目实施地址及变更项目实施方式的具体情况
本次数据运营中心建设项目变更后的投资结构与公司在招股说明书中已披
露的有关内容的主要变化及原因如下：
单位：万元
序 调整后预算金 招股说明书中
项目 增减
号 额 估算金额
1 机房工程 - 1,010.00 -1,010.00
2 网络工程 1,450.00 350.00 1,100.00
3 存储系统采购 319.00 780.00 -461.00
4 备份中心构建 220.00 180.00 40.00
5 绿色高效能服务器采购 230.00 550.00 -320.00
6 桌面虚拟化工程 140.00 380.00 -240.00
7 信息安全提升工程 425.00 398.00 27.00
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8 大数据分析系统构建 - 622.00 -622.00
9 铺底流动资金 200.00 200.00 -
10 设备存放场地（自有资金投资） - 14.00 -14.00
合计 2,984.00 4,484.00 -1,500.00
因为西藏网络环境与带宽暂时无法满足机房建设要求，无法在计划时间内达
到预期效果，所以本项目实施方式由在西藏新建机房变更为在深圳购买部分设备
及向第三方专业的机房与服务器服务商租赁部分设备相结合的方式，以保证募集
资金的合理使用以利于尽快产生经济效益。同时提升服务器网络访问速度，给客
户带来更好的产品下载、使用的体验，因此，实施地点由西藏变更为西藏和深圳。
同时，项目投资总额从 4,484.00 万元减至 2,984.00 万元，主要原因如下：
①原自建机房工程 1,010.00 万元、大数据分析系统构建 622.00 万元、设备
存放场地租金 14.00 万元已变更为租用第三方专业机房与设备，故此费用均节省，
同时存储系统采购、绿色高效能服务器采购、桌面虚拟化工程等项目的预算费用
也做了相应减少。
②本次网络工程增加了 CND 流量、云计算服务器租赁及互联网访问宽带费用，
预计增加投入 1,100 万元，提升网络速度及云计算服务的租用，减少购买、管理
成本，提高资金使用效率，并给客户带来更好的产品下载、使用的体验。
2、项目延期的具体情况
随着行业的不断变化，市场需求也随之发生变化，对网络速度提出了更高的
要求。公司经过与西藏网络运营商的不断沟通，西藏网络无法满足机房建设要求，
为保证募集资金的合理使用，决定将本项目实施方式由在西藏新建机房变更为在
深圳购买部分设备及向第三方租赁部分设备相结合的方式，同时加大服务器网络
访问速度，给客户带来更好的产品下载、使用的体验，公司经审慎的研讨论证，
拟将项目延期，达到预期效果的时间由原来的 2018 年 12 月延期至 2019 年 12 月。
3、可行性分析
本次调整完成后，数据运营中心建设项目的主要内容及作用保持不变，募投
项目实施的可行性未发生重大变化。
四 、募集资金投资项目增加实施主体和变更实施方式对公司的影响
（一）本次调整仅是部分募投项目增加实施主体和变更实施方式，募集资金
的投向及项目实施的实质内容并未改变，不存在损害公司和股东利益的情形。
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（二）本次调整符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司的盈利能
力，增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。
公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相
关法律法规和公司《募集资金管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部
与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、独立董事意见
全体独立董事认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，有利于募投项目
的推进，进而提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规
范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
同意公司本次变更部分募集资金投资项目的事项。
六、监事会意见
2018 年 10 月 29 日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投
资项目，有利于募投项目的推进，进而提高募集资金的使用效率，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次变更部分募集资金投资
项目的事项。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
（一）万兴科技本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司第二届董事会
第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意
的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及《公司章程》的规
定；
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（二）万兴科技本次变更部分募集资金投资项目事项符合公司实际情况，募
集资金投资项目性质未发生实质变更,符合募集资金投资项目的生产经营及未来
发展需要，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及其他损害公司和股东利
益的情形，因此，本次变更部分募集资金投资项目不会对募集资金投资项目的实
施造成实质性影响。
综上，保荐机构对万兴科技本次变更部分募集资金投资项目事项无异议。
八、备查文件
（一）万兴科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
（二）万兴科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；
（三）独立董事关于万兴科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议相关
事项的独立意见；
（四）华林证券股份有限公司关于万兴科技股份有限公司变更部分募集资金
投资项目的核查意见。
特此公告!
万兴科技股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 29 日
