证券代码：300624        证券简称：万兴科技        公告编号：2018-108


                      万兴科技股份有限公司
             第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于
2018 年 12 月 6 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议通知中包括会议的相
关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2018 年 12
月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席陈江江先生主持，
本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开
和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关
规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高暂时闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集
资金使用的情况下，将暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性
好、低风险保本型、短期（不超过一年）的金融机构理财产品，有利于提高公司
资金使用效率，符合公司和全体股东利益。一致同意公司使用最高额度不超过人
民币 1.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会议审议通
过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 17 日在中国证监会创业板指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《万兴科技股份有限公
司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第二届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。
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                                        万兴科技股份有限公司
                                                监事会
                                           2018 年 12 月 17 日