证券代码：300624             证券简称：万兴科技         公告编号：2018-107


                           万兴科技股份有限公司
                  第二届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    万兴科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以
下简称“董事会”），于 2018 年 12 月 6 日以电话、电子邮件等方式向全体董事
发出通知。会议于 2018 年 12 月 17 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5
栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应表决董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由公司董事长吴太兵先生主持，公司全体监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章规范性文件、
《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司变更注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》
    公司 2018 年限制性股票首次授予登记工作已经完成，授予激励对象限制性
股票 114.20 万股，公司注册资本增加 114.20 万元。公司总股本变更为 8,114.20
万股，注册资本变更为人民币 8,114.20 万元。
    基于上述，同意公司修改《公司章程》中注册资本、股份总数的部分条款。
相关内容修订如下：
                            章程修改前后对照表

                  修改前                          修改后

   第六条 公司注册资本为人民币        第六条 公司注册资本为人民币
   8,000 万元。                       8,114.20 万元。

   第十九条 公司的股份总数为 8,000 第十九条 公司的股份总数为
   万股，全部为普通股。               8,114.20 万股，全部为普通股。

    除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。
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    根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，本次变更注册资本及修改《公
司章程》事项无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相
关工商变更事宜。
    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 17 日在中国证监会创业板指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《万兴科技股份有限公
司关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集
资金使用以及不改变募集资金用途、有效控制公司资金风险的前提下，同意公司
及子公司将使用不超过人民币壹亿柒仟万元（17,000 万元）的暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限
不超过 12 个月的保本型约定存款或理财产品，为公司及股东获取更多的投资回
报。投资期限为自董事会审议通过后 12 个月内有效，公司及子公司可在上述额
度及期限内滚动使用闲置募集资金。同时，授权财务负责人在额度范围内进行具
体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，并由公司财务部门负责组织进行
具体实施。
    独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。
    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 17 日在中国证监会创业板指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《万兴科技股份有限公
司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
    3、保荐机构出具的核查意见。
                                                   万兴科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2018 年 12 月 17 日