证券代码：300624           证券简称：万兴科技        公告编号：2018-111


                    万兴科技股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的任期
将于 2019 年 1 月 4 日届满。公司正在积极筹备换届选举工作，鉴于目前公司新
一届董事会、监事会的候选人提名工作仍在进行中，为了有利于相关工作安排，
保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作
将适当延期。同时，公司第二届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期
亦相应顺延。
    在公司换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级
管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高
级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不影响公司的正常经营。
公司将积极推进换届选举相关工作，待相关工作完成后，公司将尽快召开相关会
议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。
    特此公告。




                                                   万兴科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2018 年 12 月 27 日