证券代码：300624                证券简称：万兴科技            公告编号：2019-008


                        万兴科技股份有限公司
                      关于公司董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事朱建
寰先生提交的书面辞职报告，朱建寰先生因工作变动原因申请辞去公司第二届董
事会董事职务。辞职后，朱建寰先生将不再担任公司任何职务。
    朱建寰先生原定任期为 2019 年 1 月 4 日第二届董事会任期届满之日止，因
公司第二届董事会延期换届，在公司换届选举工作完成前，其将按照相关法律、
法规和《公司章程》的规定，继续履行董事的职责和义务。具体内容详见公司于
2018 年 12 月 27 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示
性公告》。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》等相关规定，朱建寰先生辞去董事职务后，公司董事会成员人数未低于
法定人数，不会影响公司董事会规范运作和正常经营。朱建寰先生的辞职报告自
送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成董事的补选及换届选举
工作，并及时履行信息披露义务。
    截至本公告日，朱建寰先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行
而未履行的承诺事项。朱建寰先生在任职期间，兢兢业业，勤勉尽责，为公司的
经营发展作出了重要贡献，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心感谢！
    特此公告。



                                                            万兴科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                                 2019 年 1 月 21 日