证券代码：300624             证券简称：万兴科技         公告编号：2019-033


                     万兴科技股份有限公司
              关于公司董事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万兴科技”）第二届董事会
任期已于 2019 年 1 月 4 日届满，公司于 2018 年 12 月 27 日在中国证监会指定的
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会
延期换届的提示性公告》（公告编号：2018-111）。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，公司按照程序对董事会进行换届选举。
     公司于 2019 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于拟变更公司名称、调整公司董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》、
《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事
会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。同意公司董事会人数由 9 名减至 5
名，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经公司董事会提名推荐，提名委员会
审核，董事会同意选举吴太兵先生、胡立峰先生、张铮先生为公司第三届董事会
非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；同意选举黄反之先生、陈琦胜先生
为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），其中，独立董事
陈琦胜先生为会计专业人士。公司第三届董事会成员任期自公司 2018 年年度股
东大会选举通过之日起三年。
    公司第二届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认
为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。
    公司第三届董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，
符合相关法律法规的要求。公司第二届董事会独立董事发表了同意的独立意见。
    按照相关规定，2 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券
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交易所备案审核无异议后，方可与其他 3 名非独立董事候选人一并提交公司 2018
年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
    为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董
事仍按继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职
责，直至新一届董事会选举产生之日起，方自动卸任。
    附件：第三届董事会董事候选人简历
    特此公告。




                                                   万兴科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2019 年 3 月 28 日
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附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历


    1、吴太兵先生：1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业
硕士，中国软件行业协会第七届理事会理事、深圳市软件行业协会副会长。1996
年-2002 年历任中国建设银行郴州市分行系统工程师、深圳开发科技股份有限公
司软件工程师、广州世纪龙信息网络有限公司产品经理、深圳市东软科技有限公
司高级软件工程师，主要从事软件研发工作；2003 年筹建万兴有限，担任董事
长（或执行董事）、总经理；现任本公司董事长、总经理。
    截至本公告日，吴太兵先生持有本公司股份 15,642,850 股，通过深圳市亿
兴投资有限公司间接持有本公司股份 6,470,410 股，通过深圳市家兴投资有限公
司间接持有本公司股份 1,368,000 股，合计持有本公司股份 23,481,260 股，占
公司总股本的 28.9384%。吴太兵先生系本公司控股股东及实际控制人，亿兴投
资、家兴投资的一致行动人。吴太兵先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    吴太兵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会
采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被
执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的
任职条件。
    2、胡立峰先生：1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业
硕士，注册会计师、注册内部审计师，中级会计师职称。2006 年-2007 年任中联
岳华会计师事务所深圳分所审计经理，主要负责审计工作；2008 年-2010 年任深
圳力合创业投资有限公司投资管理部投资项目经理，主要负责项目投资和投后管
理工作；2010 年 8 月-2015 年 10 月任深圳力合光电传感股份公司，历任董事会
秘书、财务总监、副总裁，主要负责公司财务管理和证券法务事务；2015 年 11
月-2016 年 10 月任深圳市衡泰信科技有限公司财务总监，主要负责公司会计核
算工作，2016 年 11 月-2019 年 2 月深圳市亚辉龙生物科技有限公司历任财务总
监、审计总监、董事会秘书，主要负责公司财务管理、内部审计和证券法务事务；
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2019 年 2 月加入万兴科技担任财务部负责人。
    截至本公告日，胡立峰先生未持有公司股份，胡立峰先生与公司实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联
关系。
    胡立峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会
采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被
执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的
任职条件。
    3、张铮先生：1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，国际贸易学士。
1999 年-2000 年任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司销售代表；2000 年 12
月-2001 年 4 月任深圳市联技术有限公司市场企划专员；2001 年 5 月-2012 年任
TCL 数码公司产品市场处副经理、营销总监，TCL 集团电子商务中心产品总监兼
电购业务总监，主要负责产品策略及网络运营；2012 年加入万兴科技历任国内
渠道营销总监、海外营销中心副总监、事业部总经理，现任本公司控股子公司斑
点猫总经理。
    截至本公告日，张铮先生通过公司 2018 年限制性股票激励计划授予股份
5,000 股，通过深圳市家兴投资有限公司间接持有本公司股份 330,000 股，合计
持有本公司股份 335,000 股，占公司总股本的 0.4129%。张铮先生与公司实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存
在关联关系。
    张铮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会 采
取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监
事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受 到
证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被
执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的
任职条件。
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附件二：第三届董事会独立董事候选人简历



       1、陈琦胜先生：1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业
硕士，注册会计师、特许公认会计师（ACCA）。1992年-1998年就职于铁道部武
汉江岸车辆厂；1998年-1999年任深圳高威联合会计师事务所审计项目经理；2000
年-2006年任大鹏证券有限责任公司财务经理；2006年-2007年任深圳市天威数据
网络股份有限公司代理总经理；2007年-2016年任深圳市凯立德科技股份有限公
司副总经理、财务总监、董秘；2016年至今任深圳市琦晟咨询有限责任公司执行
董事、总经理，2017年3月起担任本公司独立董事；现任本公司独立董事。
    截至本公告日，陈琦胜先生未持有公司股份，陈琦胜先生与公司实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关
系。
    陈琦胜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会
采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被
执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的
任职条件。
    2、黄反之先生：1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业
硕士。1989年-1992年就职于机械电子工业部经济调节司；1992年-2002年历任深
圳康迪软件有限公司财务经理、中国电子工业深圳总公司财务经理、深圳飞利浦
桑达消费通信有限公司财务经理、沃尔玛商业咨询（深圳）有限公司财务总监；
2004年-2008年历任中国南山开发（集团）股份有限公司企管部副总经理、深圳
赤湾石油基地股份有限公司董事副总经理；2008年-2011年担任深圳鹏瑞投资有
限公司副总经理；2011年12月至今任深圳分享投资合伙企业管理、合伙人；2013
年8月至今任深圳市分享成长投资管理有限公司管理合伙人；2015年6月起担任本
公司独立董事，现任本公司独立董事。
    截至本公告日，黄反之先生未持有公司股份，黄反之先生与公司实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联
证券代码：300624          证券简称：万兴科技       公告编号：2019-033

关系。

    黄反之先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会
采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被
执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的
任职条件。