证券代码：300624        证券简称：万兴科技          公告编号：2019-024


                      万兴科技股份有限公司
             第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于
2019 年 3 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议通知中包括会议的相
关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2019 年 3 月
27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席陈江江先生主持，
本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开
和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关
规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》
    经核查，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、
公司利益和员工的合法权益，2018 年度监事会工作报告真实、准确、完整地反
映了监事会 2018 年年度的工作情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司<2018 年年度报告全文及其摘要>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2018 年年度报告全文及其摘要》的编制和审
核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2018 年年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
    公司实现营业总收入 54,625.32 万元，较上年同期增长 16.91%；归属于上
市公司股东的净利润 8,266.76 万元，较上年同期增长 20.51%。
    经审议，监事会认为：公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公
司 2018 年的财务状况和经营成果。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合公司当前的实际情
况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利
于公司的持续稳定健康发展。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>
的议案》
    经审核，监事会认为：2018 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占
用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使
用的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家
相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效的执行。
公司内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的风险防范
和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各
项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
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的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司
《募集资金使用管理办法》等的要求，如实反映了公司截至 2018 年 12 月 31 日
募集资金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的
情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019
年度审计机构的议案》
    经审核，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    公司为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保不影响日常经营资金需求和
资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展
的前提下，公司将使用不超过人民币陆亿元（60,000 万元）的闲置自有资金进
行现金管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求的保本型约
定存款或理财产品，公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置自有资金。

    表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    10、审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的
议案》
    鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规
定进行换届选举。公司第二届监事会提名杨文亮先生、凌曙光先生为公司第三届
监事会非职工代表监事候选人，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工
代表监事共同组成公司第三届监事会。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    10.01 选举杨文亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
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    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    10.02 选举凌曙光先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。
    11、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》
    经监事会审议，同意公司将持有全资子公司永兴软件（香港）有限公司 100%
的股权转让给 Silkbelt Pte.Ltd.；本次股权转让不会影响公司在财务上的独立
性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》
    经监事会审议，公司将持有控股子公司杭州西尚智能有限公司 34%的股权转
让给自然人廖海峰。本次股权转让不会影响公司在财务上的独立性，不存在损害
公司和中小股东利益的行为。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第十五次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                   万兴科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                       2019 年 3 月 28 日