证券代码：300624               证券简称：万兴科技      公告编号：2019-046


                      万兴科技股份有限公司
          关于董事长代行董事会秘书职责的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日下午 15:00
 召开了公司 2018 年年度股东大会，并于同日召开了第三届董事会第一次会议、
 第三届监事会第一次会议，公司董事会、监事会已完成换届选举，并聘任了公
 司总经理、财务总监、研发总监等相关人员。由于公司董事会秘书尚未有合适
 人选，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深
 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由
 公司董事长吴太兵先生代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新
 的董事会秘书。
    吴太兵先生的联系方式公告如下：
    邮政编码：850000
    联系电话：0891-6361168
    联系传真：0891-6506329
    电子邮箱：zhengquan@wondershare.cn
    通信地址：拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4 路以北、1-3 路以南、柳梧大
厦以东 8 栋 2 单元 6 层 2 号


    特此公告。




                                                     万兴科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2019 年 4 月 18 日