证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-041
万兴科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 18 日下午 15:00。
（2）网络投票时间：2019 年 4 月 17 日至 2019 年 4 月 18 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 18 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2019 年 4 月 17 日 15:00 至 2018 年 4 月 18 日 15:00 期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10
楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴太兵先生。
6、本次年度股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、
《万兴科技股份有限公司章程》及《万兴科技股份有限公司股东大会议事规则》
等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共 19 人，代表股份 49,699,218 股，占
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-041
公司总股份的 61.2497％。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份 16,543,710 股，
占上市公司总股份的 20.3886％；通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 14
人，代表股份 33,155,508 股，占公司总股份的 40.8611％。
2、公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，
北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 49,697,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意 5,779,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9654％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0346％。
（二）审议通过《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 49,697,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意 5,779,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9654％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0346％。
（三）审议通过《关于公司<2018 年年度报告全文及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 49,697,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 0
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-041
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意 5,779,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9654％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0346％。
（四）审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 49,697,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意 5,779,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9654％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0346％。
（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 49,697,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,779,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9654％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0346％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 49,697,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-041
中小股东总表决情况：
同意 5,779,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9654％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0346％。
（七）审议通过《关于公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度
的议案》
总表决情况：
同意 49,697,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意 5,779,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9654％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0346％。
（八）审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019
年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 49,697,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意 5,779,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9654％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0346％。
（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 49,697,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-041
中小股东总表决情况：
同意 5,779,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9654％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0346％。
（十）审议通过《关于拟变更公司名称、调整公司董事会成员人数暨修订<
公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 49,697,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意 5,779,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9654％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0346％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
（十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 49,697,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意 5,779,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9654％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0346％。
（十二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 49,697,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-041
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意 5,779,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9654％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0346％。
（十三）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的
议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
总表决情况：
13.01.选举吴太兵先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:48,390,040 股
13.02.选举胡立峰先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:48,390,040 股
13.03.选举张铮先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:48,390,040 股
中小股东总表决情况：
13.01.选举吴太兵先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:4,472,510 股
13.02.选举胡立峰先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:4,472,510 股
13.03.选举张铮先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:4,472,510 股
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，吴太兵先生、胡立峰先生、张铮先生当选公司第三
届董事会非独立董事。
（十四）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议
案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
总表决情况：
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-041
14.01.选举黄反之先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:48,390,040 股
14.02.选举陈琦胜先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:48,390,040 股
中小股东总表决情况：
14.01.选举黄反之先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:4,472,510 股
14.02.选举陈琦胜先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:4,472,510 股
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，黄反之先生、陈琦胜先生当选公司第三届董事会独
立董事。
（十五）审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监
事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
总表决情况：
15.01.选举杨文亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:48,390,040 股
15.02.选举凌曙光先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:48,390,040 股
中小股东总表决情况：
15.01.选举杨文亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:4,472,510 股
15.02.选举凌曙光先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:4,472,510 股
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份的二分之一以上，杨文亮先生、凌曙光先生当选公司第三届监事会非
职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-041
本次股东大会由北京国枫律师事务所指派郑超、刘厚阳律师现场见证，并出
具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及万兴科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性
文件及万兴科技章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《万兴科股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于万兴科技股份有
限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
万兴科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 18 日
