证券代码：300624        证券简称：万兴科技         公告编号：2019-043


                      万兴科技股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2018 年年度股东大会选举产
生第三届监事会成员后即日召开第三届监事会第一次会议（以下简称： 监事会”），
经全体监事同意豁免会议通知时间要求并以专人口头传送等方式向全体监事送
达。本次会议于 2019 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由全
体监事推选杨文亮先生主持。
    本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的
有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
    1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
    选举杨文亮先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通
过之日起至第三届监事会任期届满之日止。杨文亮先生简历见附件。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第一次会议决议。
    特此公告。




                                                    万兴科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2019 年 4 月 18 日
证券代码：300624       证券简称：万兴科技         公告编号：2019-043

附件：

    杨文亮先生：1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，计算机应用专业。
1998 年-2012 年于深圳长城开发科技股份有限公司，历任 IT 工程师、信息安全
高级工程师，主要负责信息安全。2012 年 3 月加入万兴有限，历任信息安全主
管、信息中心副经理、信息安全部经理、信息工程部副总监；现任公司信息工程
部部门副总监。
    截至本公告日，杨文亮先生通过公司 2018 年限制性股票激励计划授予股份
20,000 股，通过深圳市亿兴投资有限公司间接持有本公司股份 180,000 股，合
计持有本公司股份 200,000 股，占公司总股本的 0.2465%。杨文亮先生与公司实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间
不存在关联关系。
    杨文亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会
采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被
执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的
任职条件。