证券代码：300624             证券简称：万兴科技        公告编号：2019-050


                         万兴科技股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    万兴科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下
简称“董事会”），于 2019 年 4 月 18 日以电话、专人送达等方式通知全体董事。
本次会议为临时会议，会议于 2019 年 4 月 24 日在深圳市南山区海天二路软件产
业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开。
    本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长吴太兵先
生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》
    经公司董事会核查认为：公司《2019 年第一季度报告》所载资料内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经公司董事会核查认为：公司本次会计政策变更是根据财务部修订及发布的
新金融工具准则进行的合理变更，并按要求自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工
具相关会计准则，符合相关规定。执行变更后的会计政策使公司财务报表能够客
观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是
广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。公司独立董事对此发表
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了同意的独立意见。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》
    为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公
司信息披露的公开、公平、公正原则，公司根据相关法律法规并结合公司实际情
况，制定了《内幕信息知情人管理制度》，经全体董事会审议同意。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                                  万兴科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2019 年 4 月 25 日