证券代码：300624        证券简称：万兴科技            公告编号：2019-051


                      万兴科技股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2019
年 4 月 18 日以电话、专人送达等方式通知全体监事。本次会议为临时会议，会
议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。
    本次会议由监事会主席杨文亮先生主持，本次会议应参加表决监事 3 人，实
际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》
    经公司监事会核查认为：董事会编制的公司《2019 年第一季度报告》符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经公司监事会核查认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的
新金融工具准则进行的合理变更，并按要求自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工
具相关会计准则，符合相关规定。执行变更后的会计政策使公司财务报表能够客
观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是
广大中小股东利益的情况，监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                                  万兴科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2019 年 4 月 25 日